烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-015 烟台双塔食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4月19日召开第六届董事会第 五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司 双塔食品（香港）有限公司（以下简称"双塔香港"）办理总额不超过3亿元人民 币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以 下简称"艾泽福吉"）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全 资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称"南充川粉"）提供总额不超过2 亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（"以下 简称"君邦商贸"）、烟台松林食品有限公司（"以下简称：松林食品"）、招远 君源生态农业发展有限公司（以下简称"君源农业"）、烟台正威进出口有限公司 （以下简称"正威进 ...

关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司股权转让暨放弃优先 受让权的议案》。公司的控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾 泽福吉"）的股东双塔食品（香港）有限公司（以下简称"双塔香港"）拟将持有 的75%的股份转让给本公司，SINGAPORE KINGFARM PTE.LTD拟将持有25%股份转让给 青岛广川上管理咨询有限公司（以下简称"青岛广川"）。根据《中华人民共和国 公司法》等相关规定，艾泽福吉的原股东享有其他股东股权转让的优先受让权，但 基于对艾泽福吉长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，原股东均拟放弃本次转 让的优先受让权。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-013 烟台双塔食品股份有限公司 根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

烟台双塔食品股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 烟台双塔食品股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 2024 年 4 月 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责； 召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员推举一 名独立董事委员代为履行职务。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会讨论通过。公司董事会秘书办公室负 责提名委员会的日常工作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-014 烟台双塔食品股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 特别风险提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，已连续多年为公司 提供审计服务。自担任公司审计机构以来，切实履行了审计机构应尽的职责，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具有较强的投资者 保护能力。结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘大华为公司 2024 年度的审 计机 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-008 烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召 开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2023 年度股东大 会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对 2023 年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品 股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范忠廷） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"） 本人任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的 合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 范忠廷，男、中国籍，1963 年出生，中共党员，本科学历，会计学教授，保险 经纪人。曾任山东烟台财政学校教研室副主任、将军保险经纪有限责任公司市场部 经理，2002 年 2 月起任烟台职业学院教研室主任。范忠廷先生与公司 ...

烟台双塔食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独 立董事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下 决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2023 年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来 看，该方案是客观、合理的，符合公 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-012 烟台双塔食品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确地反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》和 公司会计策的有关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围截至2023年12月31 日存在资产减值迹象的存货进行了清查和减值测试，并对合并报表范围内的存货计 提相应减值准备。 | | 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 | | --- | --- | | | 后的金额。在资产负债表日，存货按照成本与 | | | 可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成 | | | 本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单 | | | 个存货项目的成本高于其可变现净值的差额 | | | 提取。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则第1号-存货》 | | 本次计提金额（万元） | 6840.23 | | 计提原因 | 期末根据存货市场可变现情况，对于可变现净 | | ...

董事会审计委员会工作实施细则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会审计委员会工作实施细则 烟台双塔食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，独立 董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员可由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中专业会 计人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职 责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员 推举 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-016 烟台双塔食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月19 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，会议决定 拟注销全资子公司烟台植食家生物科技有限公司（以下简称"植食家"）。 根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，本次注销子公司不涉 及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 名 称：烟台植食家生物科技有限公司 统一社会信用代码：91370685MA3RJAKT2E 类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 注册地址：山东省烟台市招远市中德产业园 注册资本：26000万元整 经营范围：生物技术的研发与推广；植物蛋白肉、蛋白及蛋白制品、豆制品、 烟台双塔食品股份有限公司 淀粉及淀粉制品、纤维及纤维制品、保健食品、固体饮料的生产销售；预包装食品 及散装食品、谷物 ...