本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为客 观、真实、准确地反映广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各 类资产进行了全面检查和减值测试。根据检查和测试结果，基于谨慎性原则，公 司对部分资产计提减值损失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况 （一）经过公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，拟计提各项信用减值损失及资产减值损失明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年年度计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 786,519.43 | | 其中：其他应收账款坏账损失 | | -106,919.69 | | 应收账款坏账损失 | | 893,439.12 | | ...

广东佳隆食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事方钦雄先生、王俊亮先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方钦雄先生、王俊亮先生的任职经历、兼职情况、主要社会 关系以及其签署的自查文件等资料，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议 事规则》等公司规章的相关要求，认真履行股东大会所赋予的职责，勤勉尽责，对公司 的生产经营活动、重大事项的决策程序及合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告 编制进行审查，对公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化 运作，提升公司治理水平，较好地维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度监事 会履行职责的情况报告如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 5 日，公司第七届监事会第十四次会议以现场结合通讯的方式在 公司三楼会议室召开，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下决议： 1、《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-021 广东佳隆食品股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，广 东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 05 月 08 日（星期四） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东佳隆食品股份有限公司 2024 年年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwkel1qyKQ 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 05 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：赵淑昂 电话：0663-2912816 传 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"众华所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2. 人员信息 众华会计师 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-018 广东佳隆食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计 政策予以相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更， 审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规 定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 ...

内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东佳隆食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上 ...

广东佳隆食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-014 二、提案审议表决情况 由于出席本次股东会现场会议的全部股东均系本次股东会审议全部 议案的关联股东且均已回避表决，本次股东会现场会议无股东参与表决， 本次股东会以网络投票的方式审议通过了以下议案： 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、公司 2025 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份有 限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 4 月 8 日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2025年第一次临时股东会 法律意见书 信达会字（2025）第057号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有 效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东 信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律师 （下称"信达律师"）出席贵公司2025年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人 ...

广东佳隆食品股份有限公司 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-013 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 近日，公司全资子公司佳隆（开平）食品有限公司已完成工商设立登记手续， 并取得了开平市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 具体登记信息如下： 1、公司名称：佳隆（开平）食品有限公司 4、住所：开平市翠山湖新区西湖二路 6 号 1、2、3、4、6、7 座（一址多照） 4、法定代表人：许桂雄 5、注册资本：人民币壹仟万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 了第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限 公司的议案》，具体内容详见 2025 年 3 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。 -1- 2、统一社会信用证代码：91440783MAEGAT6W0M 3、类型：有限责任公司（ ...