广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-012 （一）公司未在下列期间内回购公司股票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

佳隆股份最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入1.86亿元、同比减少8.74%，归属净利 润1589.85万元，同比增长156.50%，扣非净利润1472.86万元，同比增长1021.71%，流动比率8.850、速 动比率8.013、资产负债率5.29%。 天眼查商业履历信息显示，广东佳隆食品股份有限公司，成立于2002年，位于揭阳市，是一家以从事食 品制造业为主的企业。企业注册资本93562.56万人民币，实缴资本35818万人民币。公司法定代表人为 林平涛。 通过天眼查大数据分析，广东佳隆食品股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目6次，知识 产权方面有商标信息243条，专利信息118条，此外企业还拥有行政许可15个。 来源：金融界 佳隆股份（002495）3月24日主力资金净流入 1420.30万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘，佳隆股份（002495）报收于2.34元，下跌4.88%，换手率6.63%， 成交量47.32万手，成交金额1.12亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1420.30万元，占比成交额12.66%。其中，超大单净流入108.56万 元、占成交 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东佳隆食品股份有限公司 拟承租广东美厨食品有限公司资产 所涉及的租金价值 资产评估报告 深 亿 通 评 报 字 ( 2025 ) 第 1033号 (共壹册,第壹册) 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 二〇二五年三月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202500042 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2025-0083 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 深亿通评报字(2025)第1033号 | | | 报告名称: | 广东佳隆食品股份有限公司拟承租广东美厨食品有限公司资产所 涉及的租金价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 532.870.00元 | | | 评估报告日: | 2025年03月14日 | | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | | 签名人员: | 陈挚友 (资产评估师) 正式会员 编号:44200042 | | | | 李桂婷 (资产评估师) 正式会员 编号: 442 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-010 广东佳隆食品股份有限公司 关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公 司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司"广东佳隆 开平食品有限公司"（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 1、公司名称（暂定）：广东佳隆开平食品有限公司 2、注册资本：1,000 万元人民币 3、资金来源：自有资金 4、企业类型：有限责任公司（法人独资） 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会 批准权限内，不需提交公司股东会审议。 二、子公司的基本情况 公司本次设立全资子公司，为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产 业发展布局，扩大经营规模及市 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-009 广东佳隆食品股份有限公司 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为推动公司业务发展，优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞 争力，公司拟开展酱油酱料业务。公司开展酱油业务与现有的主营业务之间有着 紧密的联系和协同促进效应，将为公司的发展带来诸多优势和机遇。基于降低新 业务前期投入成本的考虑，公司拟与广东美厨食品有限公司（以下简称"广东美 厨"）签署《租赁合同》，拟通过租赁其位于开平市翠山湖新区西湖二路 6 号地 上的现有厂房及设备资产来开展酱油生产业务。 广东美厨厂房面积为 39,414.17m²，厂房及建筑物每月租金 40 万元（含税）， 每月租金为 10.15 元/ m²。设备资产每月租金 10 万元（含税）。两项合计每月租 金 50 万元（含税）。租金收取方式为按年收取，拟租赁期为 10 年，免租期为 3 个月。第一个年度除免租期外收取 9 个月租金为 450 万元；第二至第十个年度租 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-011 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议 案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-008 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署< 租赁合同>暨关联交易的议案》； 广东佳隆食品股份有限公司 监事会认为：公司租赁广东美厨食品有限公司现有厂房及设备资产开展酱油 生产业务，有利于公司降低酱油业务前期投入成本，优化生产布局，增强公司经 济效益并提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价格 定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2025 年 3 月 14 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会 主席李青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-007 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董 事。2025 年 3 月 20 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》； 关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表 决的董事低于 3 人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。 本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-006 广东佳隆食品股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 通过高新技术企业的认定，是对公司在技术研发和自主创新的肯定和鼓励， 亦有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极的影响。 二、备查文件 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444002149）。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 一、基本情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日收到广 东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号：GR202444002149，发证日期：2024 年 11 月 19 日， 有效期：三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司将在高新技术企业资 格有效期内（2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）享受国家关于高新技术企 业的相关税收优惠政策，即所得税按 15%的税率 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-005 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...