证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-008 公司拟以股本 944,094,916 股为基数（现有总股本 949,024,050 股剔除已回 购股份 4,929,134 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 472,047,458.00 元。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年 度归属于母 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 之 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止的时间段。 8. 行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格。 9. 等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划、股票期权激励计划：指杭州老板 电器股份有限公司2024年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 13. 《公司法》：指《中华人民共和国 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 18.92 元/份。激励对象行权 前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、 派息等事项，股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划规定予以相应 的调整。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,9 ...

杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券简称：老板电器 证券代码：002508 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下 简称"公司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》的规定制定。 二、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 八、备查文件及咨询方式 22 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 老板电器、公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的股票 | 指 | 本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方 | | | | 式取得并持有的公司股票 | | 本计划、持股计划 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人 | | | | 持股计划 | | 《持股计划（草案）》 | 指 | 《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙 | | | | 人持股计划（草案）》 | | 各期持股计划 | 指 | 根据《持股计划（草案）》，实施的杭州老板电 | | | | 器股份有限公司事业合伙人持股计划之各期持 | | | | 股计划 | | 持有人、参与对象、参与人 | | 参加本计划的公司核心管理人员，包括董事（不 | | | 指 | ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件 以及《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股份。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,902.405 万股的 0.61%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2021 年股 票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划，2021 年股票期权激励计划 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 - 1 - 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议地各项议案无异议。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人共出席董事会 7 次、股东大会 3 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-013 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的公告 （6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同 意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； （7）授权董事会决定激励对象是否可以行权； （8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修 改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更 登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外； 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》。为了具体实施公司 2024 年股票期权激励计划，公司 董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划的有关事 项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1）授权董事会确认激 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-023 杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会五次会议，审议通过了 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15 日披露了上述事项。 2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激 励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日，公司监事会发表了《监 事会关于2 ...

（1）2023 年 4 月 25 日，召开了公司第五届监事会第十四次会议，相关决 议刊登于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （2）2023 年 6 月 20 日，召开了公司第五届监事会第十五次会议，相关决 议刊登于 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （3）2023 年 8 月 1 日，召开了公司第五届监事会第十六次会议，相关决议 刊登于 2023 年 8 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （4）2023 年 8 月 18 日，召开了公司第六届监事会第一次会议，相关决议 刊登于 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 杭州老板电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内公司共召开 7 次监事会会议，主要内容如下： （5）2023 年 8 月 23 日，召开了公司第六届监事会第二次会议，相关决议 刊登于 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网(http://ww ...