证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230919 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00 | | | | | 地点 | 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 | | | " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | | | | 会 | | | | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：刘鹏先生 董事会秘书、副总裁：张海军先生 | | | | | 员姓名 | 财务总监：董晔先生 | | | | | | 1、公司三季度经营情况如何？高位库存纸浆使用情况 如何？ | | | | | | ...

1 证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2023-45 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

Stock Options and Incentive Plans - The company completed the registration of 15.48 million stock options under the 2022 stock option and restricted stock incentive plan, with 654 individuals granted options[2]. - The company has completed the registration of 20.9615 million restricted stocks under the 2022 incentive plan, with 617 individuals granted stocks[2]. - A total of 178,536 restricted shares were repurchased and canceled due to the departure of 8 incentive targets and 7 targets not meeting full performance criteria[30]. - The total number of shares increased by 752,631 shares due to the exercise of stock options under the 2018 stock option and restricted stock incentive plan[48]. - The total number of shares increased by 20,961,500 shares due to the completion of the stock option and restricted stock incentive plan, raising the total share capital[71]. - The company granted a total of 20,961,500 restricted shares to incentive targets, which will be unlocked in three phases[81]. Environmental Governance and Clean Production - The company invested a total of 3.8952 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, including monitoring and waste disposal costs[9]. - The company has implemented multiple clean production plans to reduce pollution and improve resource utilization efficiency, achieving significant results in carbon reduction[12]. - The company has installed online monitoring facilities for wastewater treatment at six subsidiaries, directly supervised by local environmental protection bureaus[7]. Financial Performance - Net profit for the first half of 2023 was ¥83,954,423.26, a decrease from ¥227,481,785.93 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 63.1%[93]. - Total operating revenue for the first half of 2023 is ¥787.07 million, down 24.3% from ¥1,040.23 million in the first half of 2022[95]. - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2023 is approximately ¥84.49 million, a decrease of 62.9% compared to ¥227.64 million in the same period of 2022[94]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥5,217,274,700.43 from ¥5,178,060,378.48, an increase of approximately 0.8%[88]. - The total comprehensive income for the period is 387,745,193.80 CNY[137]. Shareholder Information - The number of shareholders holding more than 5% of ordinary shares was 113,490 at the end of the reporting period[57]. - Guangdong Zhongshun Paper Group Co., Ltd. held 28.26% of the shares, totaling 377,195,570[59]. - The foreign shareholder, Zhongshun Company, held 19.97% of the shares, totaling 266,504,789[59]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders is 24,863,087, accounting for 1.86% of the total shares[78]. Guarantees and Liabilities - The company provided guarantees totaling 15 million yuan for a subsidiary, with an actual guarantee amount of 4.98415 million yuan[23]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries during the reporting period is 286,851.19 million, with actual guarantees amounting to 69,904.77 million[26]. - The total guarantee amount for subsidiaries at the end of the reporting period is 668,096.38 million, with actual guarantee balances totaling 196,025.19 million[26]. - The actual total guarantee amount accounts for 37.57% of the company's net assets[26]. - Total liabilities increased to ¥3,689,124,210.60, up from ¥3,154,418,978.27, representing a growth of approximately 16.9%[88]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the first half of 2023 is ¥773.45 million, an increase of 10.6% from ¥699.55 million in the first half of 2022[98]. - Total cash inflow from investing activities was ¥96,530,684.46, while cash outflow amounted to ¥1,108,556,413.00, resulting in a net cash flow of -¥1,012,025,728.54[99]. - Cash inflow from financing activities reached ¥1,424,707,641.37, with cash outflow totaling ¥811,354,813.69, leading to a net cash flow of ¥613,352,827.68[99]. Strategic Outlook and Market Expansion - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting a revenue growth of 10% to 12%[197]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the fiscal year[197]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, projected to increase market share by 5%[197]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[197]. Changes in Subsidiaries - The company established Guangdong Laotongxue Information Technology Co., Ltd. in Zhongshan City, Guangdong Province in June 2023[28]. - The company completed the deregistration of its subsidiary Zhongshun Health in April 2023 due to operational needs[29]. - The company has increased its consolidation scope by 2 subsidiaries and decreased by 1 subsidiary during the reporting period[167]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[197]. - Research and development expenses increased to ¥120,281,401.12 from ¥105,182,287.61, reflecting a growth of about 14.4%[93].

中顺洁柔纸业股份有限公司 注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。 注 2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用 方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生额 2023 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — 其他关联方 及其附属企 业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — | 总 | 计 | —— | —— | —— | | | | ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-44 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-42 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 葛光锐 1 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立 意见》签署页） 独立董事签名： 何国铨 刘 叠 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行详细了解，经讨论 后对以下事项发表独立意见： 一、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定进 行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能更加客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。 （以下无正文） 2023 年 8 月 25 日 2 _________________________ ____________ ...

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-41 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 公司监事会对该 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等有关规定，作为中顺洁柔纸业股份有限公司的独立董事，我们对公司 2023 年 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保的情况进行 了认真核查，并对有关情况进行详细了解，经讨论后对以下事项发表专项说明和 独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关 联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报告期内，公司严格按照相关规定，较好地控制了对外担保风险，避免 了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对下属分子（孙）公司的担保审 批程序合法合规。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额合计为 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230425 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年年度报告网上业绩说明会的全体投资 | | | 者 | | 时间 | 2023 年 4 月 25 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长、总裁：刘鹏先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事：何国铨先生 | | 员姓名 | 财务总监：董晔先生 | | | 董事会秘书、副总裁：张海军先生 | | | 一、投资者：1.近三年公司市场占有率，2.2023 年纸浆 | | | 价格趋势，3.公司的产能情况 | | | 答:尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的关注和 | | | 支持！1、关于公司市占率，公司目前不提供相关数据，敬请 | | | 通过第三方专业机构 ...