证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-003 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。 2、召开时间 1、出席会议的总体情况 出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 6 名，代表股份数为 1 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于今日收 到控股股东郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"巽顺投资"、"乙方"）的通知，为维持公司股权结构稳定，保障公司长 期健康发展，双方于 2024 年 1 月 12 日签署了《一致行动协议之补充协议》（以 下简称"《补充协议》"），双方一致同意将《一致行动人协议》的有效期延长 至 2029 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-004 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人延长一致行动有效期暨签署 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为保障公司持续稳定健康发展及对公司未来发展的信心，双方决定就一致行 动相关事项签订补充协议。具体如下： 一、《一致行动协议》的签署和履行情况 2023 年 6 月 16 日，郑旭先生与巽顺投资签署《一致行动协议》，约定巽顺 投资应当在公司的运营管理和公司法人治理中的所有重要事项方面，作为郑旭先 生的一致行动人，决策意见与郑 ...

重要内容提示： 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于存在诉讼风险并履行担保责任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-002 1 司提供对外担保额度的议案》，同意公司 2022 年度为（曾）全资子公司江西德 施普向金融或类金融机构申请不超过人民币 2.5 亿元的融资额度提供担保，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于预计 2022 年度为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2022-051）。 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 7 日、2023 年 1 月 9 日，江西德施普分别 与玉山工投、玉山创新签订了《销售合同》，约定购买锦纶 6 半光切片优等品、 半消光锦纶 DTY 等产品，总价款为人民币 2,556.354897 万元。《销售合同》均 约定自合同生效之日起 2 日内江西德施普支付约定款项作为定金，剩余货款应在 合同生效后 90 日内/180 日内一次性付清。 1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易基本情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 出售全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将持有的宁夏蓝丰精细化工有限 公司 100%股权以人民币 2,050.00 万元转让给河北网联农业科技有限公司（以下 简称"网联农业"），本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再 将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2023-116）。 二、交易进展情况 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-001 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 2、股权转让款银行回单。 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保护中小股东合法权益，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，应当从公司和中小股东利益角度进行思考判 断，并且形成讨论意见。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当由独立董事专门会议进行审议，并经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 第五条 下列事项应当由独立董事专门会议进行审议，经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： ...

独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥公司独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《江苏蓝丰生物化工股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过 程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。确保公司年报真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议 年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便沟通审计过 程中发现的问题。 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断 的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情 形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝 出 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江苏蓝丰生物化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标 准、选择程序以及人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第三章 职责范围 第七条 提名委员会的主要职责权限： 1 （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核； （四）对独立董事被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意 见； 第四条 提名委员会委员 ...

独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文 件和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》的规定，作为江苏蓝丰生物化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第八次 会议拟审议的相关事项进行了认真的审阅与核查，发表事前认可意见如下： 一、关于因出售全资子公司股权形成关联担保的事前认可意见 基于谨慎性原则，本次关联担保系因公司出售原合并报表范围内子公司宁夏 蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）而形成的，不属于新增关联担 保；河北网联农业科技有限公司将向公司提供连带责任保证并以其持有的宁夏蓝 丰 100%股权提供质押担保，担保风险可控。不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意该事项，并将该事项提交董事会审议。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 （以下无正文） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2023 年 12 月 25 日 1 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定，作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责 的态度，现就公司第七届董事会第八次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次计提后的财务信 息能够更加公允地反映子公司资产的实际情况，不存在损害公司和中小股东合法 利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。 一、关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见 二、关于出售全资子公司 100%股权的独立意见 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 2 （以下无正文） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2023 年 12 月 25 日 1 经审核，本次交易旨在进一步整合资源、优化业务结构，符合公司现阶段发 展需要及实际现状；本次交易价格参考相关中 ...