证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-071 金字火腿股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： • 投资标的名称：浙江银盾云科技有限公司（以下简称"目标公司"或"银 盾云公司"） • 投资金额：拟以自有资金 40,110.00 万元认购目标公司新增注册资本 70 00 万元，其余 33,110.00 万元计入目标公司资本公积。 • 特别风险提示：目标公司的经营活动受国家政策变化、行业及国内外环 境、市场波动变化、重要客户资源稳定、核心技术人员稳定、内部管理等多方面 因素影响，可能存在波动，导致本公司投资收益不达预期或亏损的风险。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 | 企业名称 | 共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360405MACJL95D38 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙人 | 张娴 | | 注册资本 | 1,000 万元 | 2 金字火腿股份有限公司（以下简称"本公司 ...

金字火腿股份有限公司 | 序 号 | 原条文 | 修改后条文 | | --- | --- | --- | | | 第四十七条 除本章程另有规定 | 第四十七条 除本章程另有规定 | | | 外，股东大会由董事会负责召集。独 | 外，股东大会由董事会负责召集。经 | | | 立董事有权向董事会提议召开临时股 | 全体独立董事过半数同意，独立董事 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股 | 有权向董事会提议召开临时股东大 | | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 会。对独立董事要求召开临时股东大 | | | 行政法规和本章程的规定，在收到提 | 会的提议，董事会应当根据法律、行 | | | 议后10日内提出同意或不同意召开临 | 政法规和本章程的规定，在收到提议 | | | 时股东大会的书面反馈意见。 | 后10日内提出同意或不同意召开临时 | | | 董事会同意召开临时股东大会 | 股东大会的书面反馈意见。 | | | 的，将在作出董事会决议后的5日内发 | 董事会同意召开临时股东大会 | | | 出召开股东大会的通知；董事会不同 | 的，将在作出董事会决议后的5日内发 | | | 意召开临时股 ...

金字火腿股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活 ...

第二章 人员组成 金字火腿股份有限公司 第三条 审计委员会成员由当届董事会三名董事组成。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，至少有一名独立董事 为会计专业人士，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善金字火腿 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责召集和主持委员会 ...

第二章 委员会组成 金字火腿股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考 核工作制度和程序，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬 与考核委员会。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履 行职责。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运》等有关规则及《公司章程》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策 程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第四条 薪酬与考核委员会由三位董事组成，其中独立董事二名。薪酬与考 核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）《公司章程》及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-070 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇 先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外投资的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次对外投资事项及其审议程序符合现行有效的《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 决定合法有效。本次投资具备可行性，投资资金为公司自有资金，不会对公司财 ...

金字火腿股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 公司系依据《公司法》，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设 立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91330000254983027G。 第三条 公司于二○一○年十一月九日经中国证监会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1,850 万股，于二○一○年十二月三日在深圳证券 ...

募集资金管理制度 金字火腿股份有限公司 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 ...

金字火腿股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研 究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》等有关规则及《公司章程》 的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公 ...