证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-027 金字火腿股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、专利基本情况 证书号 专利名称 专利号 申请日 专利权人 授权公告日 第 7146111 号 一种火腿仿 形可变量自 动上盐机 ZL 2023 1 1374644.2 2023 年 10 月 20 日 金字火腿股份有限公 司、金华市农业科学研 究院（浙江省农业机械 研究院） 2024 年 6 月 28 日 国家知识产权局颁发的发明专利证书。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识产权局颁发的 一项《发明专利证书》，现将具体情况公告如下： 二、对公司的影响 本发明提供了一种火腿仿形可变量自动上盐机，包括用于输送火腿的输送装置 以及沿输送方向依次排列的防堵装置、称重装置、定位装置、视觉扫描装置、仿形 上盐装置，所述输送装置输送火腿依次经过防堵装置、称重装置、定位装置、视觉 扫描装置、仿形上盐装置，以使火腿 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 24 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-024 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 同意选举马晓钟先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门 委员会委员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

金字火腿股份有限公司 关于选举第六届董事会副董事长暨增补专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 六届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议 案》《关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，同意选举 马晓钟先生为第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司 第六届董事会任期一致。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-025 一、关于选举公司第六届董事会副董事长的情况 根据《公司章程》及有关规定，同意选举马晓钟先生（简历见附件）为公司 第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 日止。 二、关于增补第六届董事会专门委员会委员的情况 附件：马晓钟先生简历 马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-026 金字火腿股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度权益分派方案为：以 1,210,614,164 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次 实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分 派实施前发生变化，按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 3、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-023 金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开时间： 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日披露了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）、《关于 2023 年年度股东大会增 加议案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-022）。 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 9：15—15：00。 （二） ...

关于金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230352-3 号 致：金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受金字火腿股份有限公司（以 下简称"公司"或"金字火腿"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"）的有关事宜出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 ...

一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 12 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应 出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-020 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《关于增补董事的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 审议通过了《关于增补董事的议案》。 同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-022 金字火腿股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）， 公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于增补董事的议案》，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事 的公告》（公告编号：2024-021）。 鉴于该议案亦需提交股东大会审议且公司已定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东任 贵龙（持有公司 18.83%股份）于 2024 年 5 月 16 ...

关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。经公司第六届董事会提名委 员会审核，公司董事会同意提名马晓钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-021 金字火腿股份有限公司 马晓钟，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历， 中共党员，正高级工程师、中国传统食品工艺大师。现任浙江师范大学行知学院 兼职教授、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员、《食品工业科技》杂志编委、 中国肉类协会发酵火腿分会执行会长、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行 业协会会长、金华火腿学院副院长、金华市人民政府特聘金华火腿产业发展顾问、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金字火腿公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2352 号 金字火腿股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和 ...