金字火腿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格 的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-068 金字火腿股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东任贵龙的 函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押展期，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 三、其他说明 1、任贵龙先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的 情形。 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及一致 行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 展期 后质 期到 期日 质押 用途 质权 人 任贵龙 是 32,500,000 14.26% 2.68% 否 否 2022/ 9/7 2023/ 12/9 2024/ 6/7 本次 为质 押展 期不 涉及 新增 融资 杨国芬 合计 - 32,500,000 14.26% 2.68% - - - - - - 一、本次股份质押展期的基本情况 截至 202 ...

股东施雄飚、薛长煌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）收到 5%以上股东施延军的一致 行动人施雄飚、薛长煌的《关于持股比例变动的告知函》，薛长煌于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 21 日通过大宗交易减持公司股份 14,600,240 股，施雄 飚于 2023 年 11 月 3 日—2023 年 11 月 9 日通过集中竞价交易减持公司股份 2,100,000 股（该减持计划于 2023 年 4 月 18 日进行了预披露且已实施完成并于 2023 年 11 月 11 进行了披露），合计减持公司股份 16,700,240 股。上述股东自 2023 年 10 月 31 日披露《简式权益变动报告书》以来，股份变动比例超过 1%。 现将相关情况公告如下： 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-067 金字火腿股份有限公司 关于股东权益变动超 1%的公告 | 本次权益变动方式（可 | | 通过证券交易所的集中交易 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-066 金字火腿股份有限公司 关于股东股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东施延军的函告， 获悉其所持有的本公司部分股份解押及质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及一 | | 本次解除质 押股数（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开始 日期 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | 30,319,596 | 40.31% | 2.50% | 2021/1/18 | 2023/11/16 | | | 施延军 | | 否 | | | | | | 兴业证券股 份有限公司 | | | | | 6,190,000 | 8.23% | 0.51% | 2021/11/9 | 2023/11/16 | | | | | | 5,000, ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到保荐 机构甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）出具的《关于更换金字火腿股 份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。 甬兴证券系公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构， 原委派持续督导的保荐代表人为赵渊先生、赵江宁先生。现因赵渊先生即将退休， 不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，甬 兴证券委派陈晨先生（简历详见附件）接替赵渊先生担任公司的持续督导保荐代 表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为陈晨先生、赵江宁先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险 和影响。公司董事会对赵渊先生在持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-065 金字火腿股份有限公司 关于变 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-064 截至 2023 年 11 月 10 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押 数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售数量 （股） 占未质 押股份 比例 施延军 75,207,227 6.21% 50,499,996 67.15 % 4.17% 50,499,996 100.00% 15,490,424 62.70% 施雄飚 20,471,700 1.69% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 薛长煌 14,600,240 1.21% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合计 110,279,167 9.11% 50,499,996 45.79 % 4.17% 50,499,996 100.00% 15,490,424 25.91% 特此公告。 金字火腿股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 一、本次股份解除质押 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-063 股东施延军、施雄飚、薛长煌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了 《关于持股 5%以上股东股份减持预披露公告》（公告编号：2023-020），股东 施延军及其一致行动人施雄飚、薛长煌计划自公告发布之日起 3 个交易日后的六 个月内，以大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%；计划自公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的 2%，合计减 持本公司股份不超过 39,132,530 股（占公司总股本的 4%）。 2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 8 月 24 日、2023 年 10 月 31 日，公司分别披露了《持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》（公告 编号：2023-039）、《关于持股 5%以上股东减持股份达 1%暨减持计划时间及 数量过半的进展公告》（公告编 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-062 金字火腿股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 一、本次权益变动基本情况 | 股东 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | 均价（元/股） | （万股） | （%） | | 施延军 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 9 | 日— | 5.04 | 300.00 | 0.25 | | | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | | | | | 施雄飚 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 9 月 | 18 | | 日— | 4.99 | 424.10 | 0.35 | | | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | | | | | 薛长煌 | 集中竞价 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 30 | 日 | 5.10 | 3 ...

金字火腿股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金字火腿股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金字火腿 股票代码：002515 信息披露义务人：施延军 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：薛长煌 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：施雄飚 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 信息披露义务人：严小青 住所及通讯地址：浙江省金华市婺城区兰溪街 881 号 股份变动性质：股份减少及持股比例被动稀释 签署日期：二〇二三年十月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在金字火腿股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第六届董 事会第十四次会议，并于2023年9月13日召开2023年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本暨修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-054）。 近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得浙江省 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 玖亿柒仟捌佰叁拾壹万叁仟贰 | 壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万元肆仟 | | | 佰捌拾元 | 壹佰陆拾肆元 | | 经营范围 | 增值电信业务（详见《中华人民 共和国增值电信业务许可证》）， 募股权投资，资产管理，投资管 | 许可项目：食品生产；食品销售； | | | 生产加工：火腿及肉制品，经营 | 第二类增值电信业务（依法须经批 | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可 | | | | 开展经营活动，具体经营项目以审 | | | | ...