证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-002 金字火腿股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到金华市发展和改革委 员会《关于下达市区总部企业奖励资金的通知》，公司获得 665.63 万元的奖励， 占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 13.58%，具体如下： | 获得补助 | 收到补助的时间 | 补助金额 | 补助依据 | 是否与日 常经营活 | 是否具有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | （万元） | | 动相关 | 持续性 | | 金字火腿 | 2024 年 2 月 6 日 | 332.815 | 金华市发展和改革委 | 是 | 否 | | 股份有限 公司 | 尚未到账，公司 将根据后续收款 情况及时履行信 | 332.815 | 员会《关于下达市区 总部企业奖励资金的 通知》 | 是 | 否 | | | 息披露义务。 | | ...

2023年下半年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：金字火腿 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：赵江宁 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓 | | | | | 现场检查对应期间：2023年8月26日-2023年12月29日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月29日-2024年1月5日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件等资料； | | | | | （2）核查董事会秘书、独立董事培训记录； | | | | | （3）核查相关承诺说明函； | | | | | （4）对公司管理层进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-001 金字火腿股份有限公司 关于对外投资的进展公告 住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平湖国际进口商品城欧情商业街 2 幢 2 号 212 室 法定代表人：李笠 注册资本：伍亿柒仟万元整 成立日期：2021 年 9 月 8 日 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；专业设计 服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务； 计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统 设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2023 年 12 月 1 1 日召开金字火腿第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 9 日召开第五 届董事会第十二次会议，并于 2021 年 3 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联 交易的议案》，通过公开拍卖，公司将中钰资本股权回购款剩余债权以人民币 3 亿元的价格转让给关联人安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为"金 华市巴玛投资企业（有限合伙）"，以下简称"安吉巴玛"）。 2021 年 12 月 30 日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债 权转让款 9000 万元。安吉巴玛已按照双方签订的《债权转让协议》履行了第一 笔转让款支付义务（之前已支付 1000 万，合计支付 10000 万元）。 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签订< 债务承担协议>暨关联交易的议案》，公司与安吉巴玛、施延军就安吉巴玛应付公 司剩余债务 2 亿元事项达成三方协议（《债务承担协议》），由施延军承担上述 2 亿元 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-073 特别提示 金字火腿股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 1 （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所 ...

关于金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 本所及本所律师就《法律意见》作出如下声明： 在《法律意见》中，本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关要求， 仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见》出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证《法 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 章程等有关规定，特制订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-072 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合现行有效的《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9： 3 ...

金字火腿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理结 构，规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成，公司董事会决定设立 提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运》等有关规则及《公司章程》的规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，公司董事会指定一名委员代为履行提名 委员会主任职责。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-069 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事 专门会议议事规则>的议案》。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 ...