关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事吴开法先生的书面辞职报告。吴开法先生因个人原因申请辞去公司第六届 监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，吴开法先生未持有公司股票。公司监事会对吴开法先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于吴开法先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数且监事会职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，公司于 2024 年 3 月 1 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表 决，选举张蕾女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会 通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-004 金字火腿股份有限公司 金字火腿股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 附件：职工代表监事简历 张蕾，女，1988 年出生，中国国籍，共 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-002 金字火腿股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到金华市发展和改革委 员会《关于下达市区总部企业奖励资金的通知》，公司获得 665.63 万元的奖励， 占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 13.58%，具体如下： | 获得补助 | 收到补助的时间 | 补助金额 | 补助依据 | 是否与日 常经营活 | 是否具有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | （万元） | | 动相关 | 持续性 | | 金字火腿 | 2024 年 2 月 6 日 | 332.815 | 金华市发展和改革委 | 是 | 否 | | 股份有限 公司 | 尚未到账，公司 将根据后续收款 情况及时履行信 | 332.815 | 员会《关于下达市区 总部企业奖励资金的 通知》 | 是 | 否 | | | 息披露义务。 | | ...

2023年下半年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：金字火腿 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：赵江宁 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓 | | | | | 现场检查对应期间：2023年8月26日-2023年12月29日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月29日-2024年1月5日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件等资料； | | | | | （2）核查董事会秘书、独立董事培训记录； | | | | | （3）核查相关承诺说明函； | | | | | （4）对公司管理层进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-001 金字火腿股份有限公司 关于对外投资的进展公告 住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平湖国际进口商品城欧情商业街 2 幢 2 号 212 室 法定代表人：李笠 注册资本：伍亿柒仟万元整 成立日期：2021 年 9 月 8 日 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；专业设计 服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务； 计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统 设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2023 年 12 月 1 1 日召开金字火腿第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 9 日召开第五 届董事会第十二次会议，并于 2021 年 3 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联 交易的议案》，通过公开拍卖，公司将中钰资本股权回购款剩余债权以人民币 3 亿元的价格转让给关联人安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为"金 华市巴玛投资企业（有限合伙）"，以下简称"安吉巴玛"）。 2021 年 12 月 30 日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债 权转让款 9000 万元。安吉巴玛已按照双方签订的《债权转让协议》履行了第一 笔转让款支付义务（之前已支付 1000 万，合计支付 10000 万元）。 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签订< 债务承担协议>暨关联交易的议案》，公司与安吉巴玛、施延军就安吉巴玛应付公 司剩余债务 2 亿元事项达成三方协议（《债务承担协议》），由施延军承担上述 2 亿元 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-073 特别提示 金字火腿股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 1 （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所 ...

关于金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 本所及本所律师就《法律意见》作出如下声明： 在《法律意见》中，本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关要求， 仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见》出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证《法 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 章程等有关规定，特制订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-072 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合现行有效的《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9： 3 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-069 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事 专门会议议事规则>的议案》。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 ...