恺英网络股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"恺英网络"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律规定及公司《董事会议事规则》，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司 内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年 初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来 的持续发展奠定了良好的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 51.18 亿元，归属于上市公司股东的净利润 16.28 亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 80.26 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 65.48 亿元。 二、2024 年董事会工作总结 2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业 职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-023 恺英网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）(以下简称"准则解释第18号")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的 具体情况如下。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （四）会计政策变更日期 本公司按照财政部《企业会计准则解释第18号》规定自印发之日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成 果。本次会计政策变更不会对本公司的财务状 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-027 恺英网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 09:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-022 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大 会通过的各项决议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-021 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实 地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行 公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2 ...

恺英网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立 董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事朱亚元先生为召集人，在充分 沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》 经核查，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券 业务资格，在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计 意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此， 我们同意 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈、蒋红珍 恺英网络股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-026 恺英网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 24 日，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年度实施权益分派时股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。 按当前公司总股本 2,136,443,234 股为基数测算，共计派发现金股利人民币 213,644,323.40 元。利润分配表如下： （单位：元） | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 归属于母公司股东的净利润 | 1,628,471,564.05 | | 减:法定盈余公积 | 8,939,804.73 | | 加： ...

恺英网络股份有限公司 审计报告 众环审字[2025]1700028 号 审计报告 众环审字[2025]1700028 号 恺英网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恺英网络股份有限公司(以下简称"恺英网络")财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恺英网络 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 要来源于网络游戏收入。网络游戏运营高度依 | 识别控制权转移的合同条款与条件,评价收 | | 赖内部控制及信息技术系统,具有用户数量 | 入确认是否符合企业会计准则的要求; | | 多、交易发生频繁、区域分散、数据量大等特 | 3、针对自主运营模式,核对结算系统充值 | | 征,产生错报的固有风险高。因此,我们将网 | ...

恺英网络股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700029 号 恺英网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 恺英网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恺英网络股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司于2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

4月25日晚，恺英网络（002517.SZ）披露了2024年年报及2025年一季报。数据显示，2024年恺英网络实 现营业收入51.18亿元，同比增长19.16%；归母净利润16.28亿元，同比增长11.41%。恺英网络2025年一 季度实现营业收入13.53亿元，同比增长3.46%；归母净利润5.18亿元，同比增长21.57%。 三驾马车驱动主业提质，出海营收增幅跃升221.48% 2024年，恺英网络坚持围绕"研发、发行、投资+IP"三驾马车的发展战略，不断丰富其产品矩阵，为业 绩稳增提供了有力的支撑。公司秉持发展战略，在夯实游戏研发与发行体系的同时，深度探索AI技术 应用，高度重视游戏产品生命周期及其可持续盈利能力，通过精细化运营打磨长周期精品产品如《原始 传奇》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》《敢达争锋对决》《仙剑奇侠传：新的开始》等游戏。 积极布局全球化发行，通过深挖核心用户，精准引流，口碑拓圈等组合推广方式，在亚太地区实现了流 水翻倍的突破，积极布局欧美市场，加码未来的增长动力。恺英网络实现2024年度海外营收3.75亿元， 同比大幅增长221.48%，彰显出强劲的海外市场拓展能力。《仙剑奇侠 ...