证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-065 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间 1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14:00； 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 恺英网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 8 日 09:15-15:00； 5、会议召开方 ...

华福证券有限责任公司 关于恺英网络股份有限公司 管理层收购 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 1 独立财务顾问声明 华福证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华福证券"）接受 委托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认 真阅读并充分了解截至本报告书签署之日所获得的一切相关的文件资料并进行 审慎调查后，就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特 作如下声明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾 问提供。本次收购相关各方对其所提供的出具本报告书所依据的所有文件、资料 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、合法性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责 任； （三）截至本独立财务顾问报告 ...

恺英网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董事 长金锋先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。 公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，董事会成员 中独立董事比例达到 1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对公司股 东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问 就本次管理层收购出具专业意见。本次收购的资金来源、管理层收购符合《上市 公司收购管理办法》规定的条件和批准程序、收购条件公平合理、不存在损害公 司和其他股东利益的行为、不会对公司产生不利影响。 我们一致同意将《关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业 （有限合伙）份额构成管理层收购的议案》提交公司股东大会审议。 独立董事：朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍 2023 年 11 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 ...

恺英网络股份有限公司董事会 上市公司名称：恺英网络股份有限公司 上市公司住所：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：恺英网络 股票代码：002517 签署日期：2023 年 11 月 22 日 1 关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 有关各方联系方式 上市公司（被收购方）名称：恺英网络股份有限公司 联系地址：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼 联系人： 刘洪林 电话： 021-62203181 传真： 021-34792517 收购方名称：金锋 住址：浙江省嵊州市甘霖镇***村***号 独立财务顾问名称：华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表人：苏军良 签署日期：2023 年 11 月 22 日 2 董事会声明 一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整 体利益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事金 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-063 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 根据《上市公司收购管理办法》的规定，上市公司董事、监事、高级管理人 员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟通过对上市公司收购的 方式取得上市公司控制权的，构成管理层收购。本次协议收购完成后，公司董事 长金锋先生将成为公司实际控制人，本次收购构成管理层收购。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日以电子 邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 22 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，董事会成 员中独立董事比例达到 1/2；公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-064 恺英网络股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有 限合伙）份额构成管理层收购的议案》 2023 年 11 月 20 日，金锋先生与金海波先生签署《绍兴市安嵊企业管理合 伙企业(有限合伙)合伙份额转让协议》，金锋先生拟受让金海波先生持有的绍兴 市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴安嵊"）11%的合伙份 额，绍兴 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-062 恺英网络股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露的《第 五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：2023-048）等相关公告。 根据《上市公司股份回 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恺英网络股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二三年十一月 1 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣正企业咨询服 务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披露义务人披露的《恺 英网络股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《恺英网络股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容与格式符 合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 恺英网络股份有限公司 详式权益变动报告书 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARISMADRID SILICON VALLEY 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一部分 | 引言 6 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 7 | | | 一、信 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 恺英网络股份有限公司拟实施管理层 收购涉及恺英网络股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字 [2023]第 1371 号 (共1册,第1册) IV 茶 限公司 CO ... LTD r H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301390 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062023095 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2023 第1371号 | | 报告名称: | 恺英网络股份有限公司拟实施管理层收购涉及恺英 网络股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报 告 | | 评估结论: | 26.826.571.700.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘天飞 (资产评估师) 会员编号:11020029 | | | 包迎春 (资产评估师) 会员编号:11110056 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...