证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-019 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于2024年4月17日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2024年4月22日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘 程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》内容 详见2024年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定 信 息 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年四月 深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责。因本次向特定对象发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。 1 深圳科士达 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-020 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议通知于2024年4月17日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2024年4月22日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会 主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要 求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，公司监事会认为调整后的本次发行方案和预案符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 ...

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关事项。 鉴于公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及用途进行了调整，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等法规文件的规定以及公司股东大会授权， 公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了修订。 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-023 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本次对公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下： 1 | 报告章节 | 章节内容 | ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-022 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 237,341.13 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 1 单位：万元 序 号 项目名称 实施主体 项目投资 总额 拟使用募集 资金 1 光伏逆变器、储能变流器生产基地建 设项目 科士达新能源 84,194.38 81,748.64 2 光储系统集成产品生产基地建设项目 科士达工业 36,656.16 35,565.52 3 电池模组生产基地（二期）建设项目 时代科士达 33,413.57 32,011.50 4 福州研发中心建设项目 福建科士达 18,813.13 18,813.13 5 补充流动资金 - 69,202.34 69,202.34 合计 242,279.58 237,341.13 深圳科士达科技股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

1、调整后的本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 2、调整后的本次发行方案论证分析报告详细论证了本次发行的必要性和可 行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略， 符合公司及全体股东利益。 3、调整后的本次发行募集资金使用可行性分析报告对募集资金使用的可行 性进行了分析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司 的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发 展目标和全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。 4、调整后的本次发行摊薄即期回报填补措施以及公司控股股东及董事、高 级管理人员就保障填补措施的切实履行出具的承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件 的规定。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的 摊薄作用，充分保护公司股东特别 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-021 《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》及相关文件于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）披露事项不代表审核部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行相 关事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议并通过了关 于公司向特定 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-024 深圳科士达科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相 关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、在预测及计算 2024 年度相关数据及指标时，仅考虑本次发行和净利润的 影响，不考虑已授予限制性股票的回购、解锁及稀释的影响，不考虑权益分派及 其他因素的影响。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件的要求，为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳科士 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 事项（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定 了具体的填补回报措施，相关 ...

股票代码：002518 股票简称：科士达 深圳科士达科技股份有限公司 （深圳市南山区高新北区科技中二路软件园 1 栋 4 楼 401、402 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金使用计划 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 125,127.29 万元，扣除发行 费用后将全部用于以下项目： （一）本次发行的背景 1、国家层面加强新能源的顶层设计和规划引导，大力支持光伏发电、新 型储能等产业发展 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资 | 拟使用募 | | 号 | | | 总额 | 集资金 | | 1 | 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目 | 科士达新能源 | 84,194.38 | 81,748.64 | | 2 | 光储系统集成产品生产基地建设项目 | 科士达工业 | 36,656.16 | 35,565.52 | | 3 | 福州研发中心建设项目 | 福建科士达 ...

深圳科士达科技股份有限公司 一、基本情况 本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学 电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、日本松下电器马达公司、清华大 学电机系副教授，现任清华大学深圳国际研究生院副教授、深圳市海司特电力科 技有限公司董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛 斑科变频技术有限公司监事。自 2019 年 11 月起担任科士达独立董事一职。 经自查， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、2023 年度出席董事会和股东大会的情况： | | 会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通， 就拟审议事项进行询问、提 ...