江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 1 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料科技股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机 构的重大信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露 所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《公司章程》、《信息披 露管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当可能发生、将要发生或正在发生可 能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和机构，应及时将有关信息通过董事长、董事会 秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。董事会秘书应及时向 公司董事长汇报有关情况。董事长在接到报告后，认为需要进行信息披露的，应 当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织信息披露工作。 公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作 ...

除此之外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 江西海源复合材料科技股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计 专业知识和经验，且至少具有下列条件之一的人士：具有经济管理方面高级职称 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；具有注册会 计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差 错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《江西海源复合材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司投资分为风 险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股 权投资。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。 公司进行对外投资，达到 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《江西海源复合材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当建立接待机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象以及 举办业绩说明会、路演、新闻发布会等投资者关系活动的业务制度和流程，并确 保相关制度、流程执行的有效性，以符合公平披露的要求。 第四条 公司应当建立健全相关内部控制制 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-056 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘卫东 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-058 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围：光伏设备及元器件制造……（依法 | 范围：一般项目：光伏设备及元器件制 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 造……（除依法须经批准的项目外，凭营 | | 开展经营活动） | 业执照依法自主开展经营活动） | | 第二十五条 公司收购本公司股份， | 第二十五条 公司收购本公司股份， | | 可以选择下列方式之一进行： | 可以选择下列方式之一进行： | | （一）证券交易所集中竞价交易方 | （一）证券交易所集中竞价交易方 | | 式； | 式； | | （二）要约方式； | （二）法律、行政法规和中国证监会 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-047 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名钟淑红女士、陈清女士为公司 第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期 三年。 本议案逐项审议表决结果如下： 1、提名钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、提名陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ...