证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-059 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023年12月28日下午14:00 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。 3、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 4、股权登记日：2023 年 12 月 28 日 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有一定的独立性 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-049 江西海源复合材料科技股份有限公司 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届监事会第三十次会议，审议通过《关 于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意提名钟淑红女士、陈清女 士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附 件）。 上述监事候选人尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，如获股东大 会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》及其 他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务负责人及技术负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《独立董事制 度》等相关规定，作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对第五届董事会第三十一次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审查，我们认为：公司第六届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公 司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独立董事的情形以及 被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意将第六届董事会候选人名单提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于确定第六届独立董事薪酬方案的独立意见 经审查，我们认为：公司第六届独立董事薪酬方案结合了公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-046 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名甘胜泉先生、许华 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避，也不得代理其他董事行使表决权；若因特殊情况无法回避，应 按本制度规定程序参与表决，但必须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及公司章程、公司《信 息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送事宜，证券部协助董事会秘书做好内 幕信息登记管理的日常工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对本制度的实施情况进行监督。 第四条 由董事会秘书、证券事务代表和证券部统一负责对证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务管理行为，加强公司财务管理，保证公司资产的安全、完整与增值，制定 本制度。 第二条 财务管理的基本原则是：按照国家《企业会计准则》和有关政策法规 结合公司的运营实际，合理组织并规范、优化公司的财务活动，正确计算和反映 单位的经营成果及财务状况，严格执行国家的各项财务开支范围和标准，努力提 高公司的财务管理效率和水平。 第三条 财务管理的基本任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监 督、控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支 的计划，控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各 项资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，参 股公司可参照执行，并报公司财务中心备案。 第五条 公司募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、风险投资、证 券投资、内部资金往来及会计政策、会计估计变更和差错更 ...

内部审计制度 江西海源复合材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整， 明确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作 的规定》和其他有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第五条 公司设内部审计部门，负责内部审计工作，在公司董事会所属审计委 员会的直接领导下独立开展内部审计工作，不受其他部门和个人干涉。行政上向 总经理报告日常工作，以使内部审计工作得到协调和支持，并实现信息沟通和交 流的目的。 第六条 内部审计部门负责人由公司审计委员会提名，董事会任免。内部审计 部门负责人负责向公司董事会所属的审计委员会提交年度工作计划和分期工作报 告。内部审计部门负责人有权与公司管理层直接交流信息，以促进内部审计机构 1 第二条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责和权限、内 ...