第一章 总则 江西海源复合材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强和规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据 国家有关法律法规及《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循必要互利、可控的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司不得以自身资产为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业或公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人债务提供担保。控股股 东及其关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 对外担保必须要求被担保方提供反担保措施，且反担保的提供方应具 备实际承担能力。 第二章 对外担保决策程序及职责 第六条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在公司章程授 权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东大会通过的对外担保 事项。 第七条 公司董事会 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立防范大股东及其关联方占用江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联 方资金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付 的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东 及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提 供给大股东及其附属企业使用的资金。 第五条 公司应当严格按照法律、法规及《 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规规定和《江西海源复合材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《江西海源复合材料科技股份有限公司董 事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备良好的职业道德和个人品质； 入措施，期限尚未届满； 3、被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 4、最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 5、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 6、本公司现任监事； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-051 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 郭华平 为 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料科技 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及其他有关规定，结合《公司章程》, 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度 所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划， ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保 股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江西海 源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其他相 关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第一款第（一） ...

第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强公司信息披露工作管理，促进公司 依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、行政法规及公司章程，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"），制定本办法。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 江西海源复合材料科技股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第五条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-054 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭华平 ，作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会提名为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合 ...