天顺风能（苏州）股份有限公司 2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 ，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年04月27日公司召开第五届董事会2023年第二次会 ...

公司及监事会对王静女士任职期间的勤勉履职，为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢！ 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司近期召开职工代表大会，经民主选举王婷女士担任公 司第五届监事会职工监事（个人简历见附件），将与非职工监事谢萍女士、蔡舟 先生，共同组成公司第五届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至 本届监事会届满。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-021 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于职工监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）监事会于近日收到职工 监事王静女士的书面辞职报告。王静女士因工作变动，请求辞去公司第五届监事 会职工监事职务，并不再担任公司任何职务，其担任的第一期及第二期员工持股 计划管理委员会委员等职务将陆续进行调整。截至本公告日，王静女士通过第一 期及第二期员工持股计划总计间接持有公司26.8567万股股份，上述股份将按照 员工持股计划草案的相关规定予以处置。除此之外，其未通过其他 ...

具体内容详见《2023 年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"项下"二、 报告期内公司从事的主要业务"。 二、报告期内董事会的工作情况 2023 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、 科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保 障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、2023 年度经营情况回顾 天顺风能（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开七次会议，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/03/27 | 第五届董事会 2023 年第一次会议 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。决议 情况详见 3 月 28 日登载于巨潮资讯网 | | | | （ ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-007 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告披露日，公司实际担保额超过 2023 年半年度经审计净资产的 50%； 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 二、被担保人基本情况 （一）苏州天顺风能设备有限公司 1、注册时间：2006 年 11 月 27 日 8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。 三、担保协议主要内容 （一）被担保方：苏州天顺风能设备有限公司 协议具体内容以实际签署的合同为准。 四、对公司的影响 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"） 全资子公司苏州天顺风能设备有限公司（"苏州天顺"）拟向中国银行股份有限 公司太仓分行申请授信 110,000 万元人民币。授信主要用于流动资金贷款、开立 银行承兑汇票、票据贴现、非融 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"或"天顺风能"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和投 资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护天顺风能全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和公司价 值的认可，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力 自2005年成立至今，公司一直专注于风能行业的开发与拓展，逐步发展成为一个涵盖风电 装备制造、风力发电站开发、建设及运营的全方位风电行业服务提供商。公司凭借创新与进取 的精神，围绕风电产业上下游，持续优化产业布局，致力于打造一个更加环保和可持续的未来。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-006 天顺风能（苏州）股份有限公司 新能源装备制造板块实现从陆地到海洋的延伸式发展转变。海上风电业务相较陆风发展空 间更为广阔，公司海风主 ...

关于控股股东部分股份补质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）于近日接到控股股东上海天神 投资管理有限公司（"上海天神"）的通知，上海天神将其所持公司 1.34%的股 份办理了补充质押业务，质权人分别为上海海通证券资产管理有限公司（"海通 证券"）、中国银河证券股份有限公司（"银河证券"）、中国中金财富证券有 限公司（"中金证券"）、招商证券股份有限公司（"招商证券"）、东吴证券 股份有限公司（"东吴证券"）、中信证券股份有限公司（"中信证券"）、国 投证券股份有限公司（"国投证券"，曾用名安信证券股份有限公司）。具体情 况如下： 二、 股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押数 量（万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总股 本比例（%） 是否为限售股 （如是，注明限 售类型） 是否为补 充质押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途 上海 天神 是 85.5 0.16 0.05 否 是 2024/01/31 2024/05/08 海通证券 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-004 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于海上风电场项目中标的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日获悉，天顺风能（苏州）股份有限公司全资子公司南通长风新能源装备 科技有限公司（简称"公司"）中标华能临高海上风电场项目风机基础及风机安 装工程（二标段）钢管桩加工承揽工程（简称"项目"）。具体情况如下： 5、中标单位：南通长风新能源装备科技有限公司 公司与项目单位天津港航工程有限公司不存在关联关系，不会影响公司业务 的独立性。 一、 项目概况 1、项目单位：天津港航工程有限公司 2、项目名称：华能临高海上风电场项目 3、中标产品：项目海上风机基础及风机安装工程（二标段）钢管桩 4、中标总金额：145,222,048.82元人民币（实际金额以工程量结算为准） 二、 项目中标对公司的影响 本项目位于海南省临高县西北部海域，总装机容量为600MW，设计安装60 台单机容量为10MW的风力发电机组。天津港航工程有限公司承建其中32台风力 发电机组。本次中标为天津港航工程公司风机基础 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-003 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于控股股东部分股份补质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 股东股份累计质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质押数 量（万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总股 本比例（%） 是否为限售股 （如是，注明限 售类型） 是否为补 充质押 质押起始日 质押到期 日 质权人 质押用途 上海 天神 是 165 0.31 0.09 否 是 2024/01/23 2024/05/10 国投证券 补充质押 335 0.63 0.19 2024/07/24 198 0.37 0.11 2024/01/22 2024/05/23 招商证券 69 0.13 0.04 2024/01/23 2024/06/13 83 0.16 0.05 2024/01/22 2024/05/08 海通证券 140 0.26 0.08 2024/01/23 2024/10/22 东吴证券 合计 - 990 1.87 0.55 - ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-002 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情况。 一、担保情况概述 为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"） 全资子公司苏州天顺风能设备有限公司（"苏州天顺"）拟向江苏银行股份有限 公司苏州分行申请授信 50,000 万元人民币；向中国农业银行股份有限公司太仓 分行申请授信 83,700 万元人民币。授信主要用于流动资金贷款、开立银行承兑 汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务。公司拟为其授信事项提供 最高额连带责任保证担保。 公司为苏州天顺提供的连带责任保证担保已经第五届董事会 2023 年第二次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额在以上董事会及股 东大会审批范围之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2023 年 04 月 29 日、2023 年 05 月 23 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度为子公司提供担保预计额度的公告》 （公告编号：2023- ...

上海天神的股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变 更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性 影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披 露义务。敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于近日接到控股股东上海 天神投资管理有限公司（简称"上海天神"）的通知，上海天神将其所持公司 1.37%的股份办理了解质押业务，质权人为中信证券股份有限公司（简称"中信 证券"）；将其所持公司 1.57%的股份办理了质押业务，质权人为中信证券。具 体情况如下： 二、 本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 | 是否为限售股 （如是，注明限 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...