RSM 容诚 内部控制审计报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0175 号 容诚会计师 ya 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"天顺风能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天顺 风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.grov.cn）"进行管理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mcf.gov.cn） 进行管理 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rs ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏长风海洋装备制造 | 上海东洲资产 | 钱焱伟、郭韵瑆 | 东洲评报字【2024】 | 可回收价值 | 可回收价值评估结论为 | | 有限公司资产组 | 评估有限公司 | | 第 0977 号 | | 3,099,000,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象 | 江苏长风海洋装备制 | 不存在减值迹象 | 评估报告 | 否 | 可回收价值高 | 未减值不适用 | 东洲评报字【2024】第 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 造有限公司资产组 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 于账面价值 | 减值依据 | 备注 0977 号 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"） 于 2024 年 04 月 25 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。相关事项说明如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-2 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）的 治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律法规、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指，不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 1 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-015 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能 （苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称"公司"）2024年度生产经 营计划及业务需要，公司预计2024年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额 不超过人民币9,800万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为773万元 （不含税）。 2、关联交易履行的审批程序 （1）董事会表决情况 2024年04月25日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计，关联董事严 俊旭先生回避表决。 本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开了第五届监事会 2024 年第一次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会 主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2024 年 04 月 15 日通过邮件、 即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-020 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 具体内容详见同日披露在《证券时报 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-013 额度有效期自2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会 作出新的决议之日止。授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可 以在不同银行间进行调整，公司及其子公司皆可以使用本次申请的综合授信额 度。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内，并以各家银行等金融机构与公司及其子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额及品种将视公司及其子公司业务发展的实际需求来合理确定。 二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况 上述向银行等金融机构申请综合授信事项已由公司第五届董事会2024年第 一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2024年04月25日召开 第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年度申请综合授信额 度的议案》，同意公司及其全资或控股 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 天顺风能（苏州）股份有限公司（"公司"）本次变更会计政策是根据中 国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）（"解释性公告第1号"），对公司会计政策进行变更和调整，符合相关法 律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、本次变更会计政策的原因 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-022 天顺风能（苏州）股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照证监会发布的解释性公告第1号的相关规 定执行。其他未变更部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的主要内容 解释性公告第1号的主要修订内容包括：一是新增三项非经常 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2024-014 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司实际担保额已超过公司 2023 年底经审计净资产的 50%； 2、公司及其子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计 的议案》。根据 2024 年整体生产经营及资金需求情况，公司对未来十二个月内 合并报表范围内全资、控股子公司（统称"子公司"）担保业务的情况进行了预 测分析，提出了 2024 年度担保额度预计的议案，本次担保事项尚需提交 2023 年 年度股东大会审议，不构成关联交易。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保类型 公司及其子公司的担保事项划分为融资性担保与非融资性担保。融资性担保 主 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 ，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年04月27日公司召开第五届董事会2023年第二次会 ...