华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"天山铝业"）2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对天 山铝业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 2020 年 12 月 3 日募集资金总额 | | 4,999,999,995.90 | | | 减：累计使用募集资金 | | 4,090,495,903.10 | | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | | 159,392,825.9 ...

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:天山铝业集团股份有限公司 -- 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 → | A STATE | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金 | | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 | । AB | THE | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | 016058 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | 1 2012 2014 | - | - | | | | | | ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-026 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决 算报告>的议案》。 1 / 4 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。 ...

内部控制审计报告 众环审字（2024）1100072 号 天山铝业集团股份有限公司全体股东; 天山铝业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100072号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 山铝业集团股份有限公司（以下简称"天山铝业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天山铝业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天山铝业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天山铝业集团股份有限公司于 2023 年 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-024 天山铝业集团股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 新疆石河子开发区北工业园 | 上海市浦东新区张杨路 | 弄 2389 3 | | | 区纬五路 1 号 | 号普洛斯大厦 9 层 | | | 电话 | 0993-2908993 | 021-58773690-8013 | | | 传真 | 0993-2908993 | 021-68862900 | | 除上述内容变更外，公司网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者注意变更事项。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 1 / 1 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司总部 办公地址已搬迁至上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层，现将公 司办公地址、电话和传真号码变更情况公告如 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-023 天山铝业集团股份有限公司 关于公司对全资子公司、全资孙公司提供担保以及全资子 公司对全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司、靖西天 桂铝业有限公司、石河子市新仁电池铝箔科技有限公司提供的担保，属于对资产 负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、 "公司"或"本公司"）为中国工商银行股份有限公司石河子分行 （以下简称"工商银行石河子分行"）对本公司全资孙公司石河子市新仁电池铝 箔科技有限公司（以下简称"石河子新仁铝箔"）享有的 5.8 亿元人民币主债权 提供最高额保证担保；公司为平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"平 安银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业 有限公司（以下简称"天铝有限"）享有的 7 亿元人民币主债权提 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-022 天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押后续进展 （一）股东股份解除质押 1、本次解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 | | | | | 占实际 控制人 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计被 | 及一致 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 质押数 | | 总股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 称 | (万股) | 例 | 量(万股) | 行动人 | 比例 | | | | | | | | | | 所持股 | | 售数量 | 股份 | 售数量 | 股份 | | | | | ...

关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 实际控制人曾超懿函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下 ： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为实际 控制人或第 | 本次质押 | | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 占其所持 | | | 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 一大股东及 | 数量(万 | 股份比例 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 其一致行动 | 股) | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 华泰证 券(上 | 自身 | | 曾超 | 是 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-019 天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称"锦隆能源"）函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下 ： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 | | | | 本次质 | 本次质 | 占控股 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 股东及 一致行 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 押股份 | 押股份 | | 总股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 称 | ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-018 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回 购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法规规定。 天山铝业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日分别 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股 票，本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）；在本次回购股份价格不超过 8.6 元/股（含）的条件下，按 照本次回购资金总额上限测算预计可回购股份总数约为 2,325.58 万股，约占公司 当前总股本的 0.50%，按照本次 ...