本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 10 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办天山铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-032 天山铝业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 10 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1cXYiXPG5J6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 04 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允 ...

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-030 天山铝业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 | 名称 | | | | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 11 | 月 | 6 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 主要经营场所 | | | | | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | 166 | 号长江产业大厦 | | ...

天山铝业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的相关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2023 年度对会计师事务 所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 （一）公司信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2022 年业务收入总额为 213,165.06 万元，其中，审计业务收入为 181,343.80 万元， 证券业务收入 57,267.54 万元。20 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-027 天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由监 事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的要求，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对在任独立董事李书锋、刘亚的任职经历及其签署的相关自查文件核查评 估后，出具如下专项意见： 在任独立董事李书锋、刘亚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 天山铝业集团股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 天山铝业集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告书 注：本核查意见暨持续督导总结报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。本核查意见暨持续督导总结报告书中所引用的财务数据和财务 指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。 2 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年四月 释 义 在本核查意见暨持续督导总结报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下 含义： | 天山铝业/上市公司/公 | 指 | 天山铝业集团股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股 | | --- | --- | --- | | 司 | | 票代码：002532 | | 新界泵业 | 指 | 新界泵业集团股份有限公司，系上市公司曾用名 | | 置出资产 | 指 | 截至评估基准日新界泵业全部资产（扣除预留货币资金 1,50 | | | | 万元以及 年 月 日实施的分红款项）及负债 0 2019 5 7 | | 标的资产/置入资产 | 指 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-031 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 ...

天山铝业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度经营情况 （一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地， 形成了从铝土矿、 氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备 电厂和预焙阳极的完整铝产业链布局，具备较强的行业竞争力和成本竞争优势。随着广西 本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步产能 爬坡，公司产业链优势进一步得以加强和完善，完全实现从初级原矿资源到大宗原材料铝 锭到各类深加工铝箔产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平最高的企业之一。公 司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。 1、公司在具备资源能源优势的区域布局生产基地，具有稳定的低成本优势和可持续发 展的良好前景： （1）电解铝生产基地 位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限建成 120 万吨电解铝产能，大部分产品 对外销售，少部分产品对内供应给高纯铝及铝箔坯料板块作为其生产原料。 （2）自备电厂 位于国家级石河子经济技术开发区，毗邻电解铝产线，天瑞能源拥有 6 台 350MW 自 ...

天山铝业集团股份有限公司监事会 关于公司2023年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会，在全面审核公司2023年年度报告后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议天山铝业集团股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 。 天山铝业集团股份有限公司监事会 监事签字： 刘素君 曾文胜 苏飞乘 （以下无正文） （本页无正文，为《天山铝业集团股份有限公司监事会关于公司2023年年度报 告的审核意见》之签字页） 2024 年 4 月 8 日 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉 及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，共召开 9 次会议， 具体情况如下： （一）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 10 日采取现场结合通讯表 决方式在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室召开，通过了如下 议案： 1、审议《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。 （二）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 17 日采取现场结合通讯表 决方式在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室召开，通过了如下 议案： 1、审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 天山铝业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和规 定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依 法独立行使职 ...