金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-011 金杯电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月1日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高 新技术产业开发区东方红中路 580 号）。 4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9:15-9:25， ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-012 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生了第七届董事会董 事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经公司第七届董事会全体董事 一致同意，公司第七届董事会第一次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场 及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事及其他人员列席了本次会议。本次会议由董 事吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-013 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第 七届职工代表大会第一次会议，选举产生了 1 名职工代表监事，于 2024 年 2 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），选举产生 了 2 名非职工代表监事，共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的延续 性，经公司第七届监事会全体监事一致同意，公司第七届监事会第一次临时会议 （以下简称"本次会议"）通知于股东大会结束后以口头方式通知全体监事。本 次会议于2024年2月1 日以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事蒋元女士 主持，符合《公司法》和公司《 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-010 金杯电工股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 1、唐桂良先生简历 唐桂良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，本科学历。 2018 年 2 月起先后担任公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司党群部部长、 管理部部长、生产管理中心主任、副总经理、常务副总经理。2023 年 7 月任公 司运营管理部负责人。 唐桂良先生将与由股东大会选举产生的其他 2 名非职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致。 特此公告。 金杯电工股份有限公司监事会 2024年1月25日 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 第七届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，根据 《公 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-006 金杯电工股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保 额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为有效满足各子公司生产经营对资金的需求，保证生产经营的正常运转，综 合考虑下属控股公司的实际经营及业务发展需要，2024 年度公司拟为子公司提 供总额不超过人民币 420,000 万元的担保（额度内可滚动），公司董事会提请股 东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，并授权公司董事长签署上述担保 额度内的所有文件，具体情况如下： | 序号 | 被担保公司名称 | 与公司关系 | 持股比例 | 拟担保额度（万元） | | --- | --- | -- ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-008 金杯电工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》，具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进 行低风险的短期理财产品投资，增加收益。 2、投资额度 根据公司经营发展计划和资金状况，2024 年公司及所属控股公司拟使用额 度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构 发行的低 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 WEI CAI 作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份 有限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明： ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人肖红英尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司金杯电工（002533）将公告本人的上述承诺。 签名：肖红英 日期：2024 年 1 月 16 日 ...

金杯电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），应当由独立董事担 任，在委员内选举并报董事会批准，负责主持委员会工作，召集和召开委员会 会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考 核委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任 期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》 或本细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任 公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。 第一条 金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")为建立、完善董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学 ...

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-003 金杯电工股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。 此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007 ...