金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-007 金杯电工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年与关联方湖南惟楚 线缆高分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称"湖南惟楚"）将发生日常 关联交易，关联交易总金额不超过人民币 30,588 万元（含税）。 上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东范志宏 先生将在表决时回避表决此项议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 注：上述金额均为含税交易金额。 二、、关联方介绍和关联关系 | 关联交 | 关联 | 关 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-009 金杯电工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开的第六 届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》。现将召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日 9 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名肖红英女士为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

（2024 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公 司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公 司《章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、公司《章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 金杯电工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第五条 独立董事专门会议设一名主 ...

鉴于公司第六届董事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关 规定，公司董事会需进行换届选举。 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事 会独立董事的议案》，同意提名吴学愚先生、周祖勤先生、范志宏先生、陈海兵 先生、蒋华先生、夏君山先生共 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提 名肖红英女士、吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生共 3 人为公司第七届董事会 独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 截止目前，吴士敏先生、WEI CAI（蔡蔚）先生已取得独立董事资格证书， 肖红英女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职 资格和独立性 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名 WEI CAI 先生为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名吴士敏先生为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

金杯电工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功 能，确保对管理层的有效监督，完善公司治理结构，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件和公司《章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公司《章 程》和本细则等相关规定。 第四条 审计委员会根据公司《章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立开展工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第七条 审计委员会设一名主任委 ...

金杯电工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的 （此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 我们在事前对公司预计 2024 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。 我们认为：预计 2024 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效 发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场 经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权 益。我们同意将该议案提请第六届董事会第二十七次临时会议审议，关联董事应 履行回避表决程序。 （以下无正文，下页为签字页） 事前认可意见 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议将于 2024 年 1 月 16 日召开，本次会议拟审议《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽 ...

金杯电工股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 提名委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关 规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对前述人员任职资格进行遴选、审核，并提出建议的专门机构。 第三条 提名委员会所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公司《章 程》和本细则等相关规定。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设一名主任委员（召集人），由独立董事担任，在委 ...