林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十九次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公楼会 议室以现场表决的方式召开。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0010 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。 经审核，监事会认为，公司、子公司（合并报表范围内）在向 银行等金融机构申请贷款业务时，为保证业务的开展，由对方为其 贷款业务提供保证责任担保，符合其实际经营需要，不存在损害公 1 司及 ...

第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0009 林州重机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子邮 件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人， 实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。 董事会同意公司、子公司（合并报表范围内）在向银行等金融机 构申请贷款业务时互相为其贷款业务提供保证责任担保，期限一 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0008 林州重机集团股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 况如下： 关于公司控股股东部分股份解除质押并再质押及其一致行 动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东郭现生先生及其一致行动人郭钏先生的通知，获悉郭现生 先生持有的部分股份办理解除质押及部分股份办理再质押手续；郭钏 先生持有的部分股份办理质押手续。现将有关情况公告如下： 一、本次质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除 | 本次解除质押占 | 占公司总 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其一致行动人 | 质押数量 | 其所持股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 质押日期 | | | 郭现生 | 是 | 1,000,000 | 0.42% | 0.12% | 20 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0007 林州重机集团股份有限公司 1、解除证券质押登记通知。 关于控股股东、实际控制人之子质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司控股股东、实际控制人之子郭钏先生的通知，获悉郭钏先生所质押 股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情 一、本次股份解除质押情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 本次解除 质押数量 本次解除质押占其 所持股份比例 占公司总 股本比例 质押 起始日 解除 质押日期 质权人 郭钏 是 1,940,000 64.20% 0.24% 20240725 20250214 中原商业保 理有限公司 合计 1,940,000 64.20% 0.24% 况如下： 股东 名称 持股数量 持股 比例 累计质押 股份数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于林州重机集团股份有限公司 归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的 1 1、2015 年 11 月第一次变更 2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部 分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司 终止实施非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油 气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施"商业保理项目"和永久性补充公司 流动资金（其中：商业保理项目拟投资不超过 51,000 万元，剩余的 47,754.78 万元及 专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下： 核查意见 作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 ...

一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十八次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日下午在公司办公楼会议 室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0002 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-0004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 3 日下午在公司办公楼会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七 人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂 时性补充流动资金的议案》。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0001 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果 ...

林州重机集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易事项 通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次关联交易 事项程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定；公司及其子公司（合并报表范围内）向控股股东 郭现生先生及其关联方借款，主要是为满足公司及其子公司（合并报 表范围内）流动资金的需要，借款利率按照实际融资成本计算（最终 利率在年化 8%-10%），符合市场原则，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 1 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议的相关事 项发表审核意见如下： ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十七次（临时）会议于 2024 年 12 月 27 日上午在公司办公楼会 议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先 生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数， 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0109 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》 （公告编号：2024-0111）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0108 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公 司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号： 2024-0111）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审 议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信业务的议案》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-0110）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务 提供担保的议案》。 公司、中煤科工金 ...