证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-017 2、经公司测算，本次会计政策变更不会导致公司最近两年已披露的年度财务 报告进行追溯调整后盈亏性质出现改变。本次会计政策变更不会导致公司尚未披露 的最近一个报告期盈亏性质发生变化。 3、本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变 动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。 根据公司内部管理发展需要，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司《章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、关于投资性房地产由成本计量模式转为公允价值计量模式的概述 （一）变更原因 海联金汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司投资性房地产会计政策于2024年1月1日变更，从成本计量模式变更为 采用公允价值计量模式， ...

海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《海联金汇科技股份有限公司章程》规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 公司董事会负责本办法的有效实施，对募集资金投资项目的可行性 进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海联金汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-4 | | — | 母公司资产负债表 | 4-6 | | — | 合并利润表 | 6-8 | | — | 母公司利润表 | 8-10 | | — | 合并现金流量表 | 10-12 | | — | 母公司现金流量表 | 12-13 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-19 | | — | 母公司股东权益变动表 | 19-23 | | — | 财务报表附注 | 24-157 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0016 海联金汇科技股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告（续） XYZH/2024JNAA2B001 ...

海联金汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、 刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 海联金汇科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 2024 年 3 月 14 日 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事独立性和专业性作用。2023年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | ...

索引 页码 海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控 ...

2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2023年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。2023年度本人出席董事会会议的情况如下： | 本年度应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现就公司2023年度董事会工作情况向董事会 做总结汇报。 一、2023年度公司发展经营情况及主要工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 849,526.43 万元，较上年同期增长 8.30%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,156.03 万元，较上年同期 下降 27.29%。面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展 韧性，汽车零部件业务在经历突发订单波动影响后迅速回归常态，组织变革、人 才引进、客户及产品开发、低效资产处置等取得重要进展；金融科技板块在经过 前期业务梳理及整合后取得较快增长，经营效益逐步显现。 1、汽车零部件业务 面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司 持续拓展新客户，不断优化产品结构和客户结构，重点发展新能源汽车配套产品， ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-014 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 担保计划概述 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向金融机构、类金融机构申请最 高不超过人民币 52 亿元的综合授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划的实施 以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的 融资提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营 活动提供不超过人民币 1,100 万元的担保额度。 | | | 持股比 | 被担保 一期资 | 截止目前 | | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...