证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-011 海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提了相 应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 | | 项 | 目 | 2023 | 年第四季度 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人2023年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司召开的第五届董事会历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本年度应参加 董事会次数 现场出席次 数 以通讯方 ...

海联金汇科技股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 海联金汇科技股份有限公司商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联动科技资产组 | 上海东洲资产评估 有限公司 | 王华、路英 | 东洲评报字【2024】 | 可收回金额 | 经评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日， | | | | | 第 0576 号 | | 在假设条件成立的前提 | | | | | | | 下，联动科技资产组评 | | | | | | | 估值为 9,300 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-009 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 此议案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知，于 2024 年 3 月 14 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的 董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国 平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-013 关于 2023 年度利润分配预案的公告 海联金汇科技股份有限公司 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，并提请公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2023 年末合 并财务报表未分配利润-97,777.39万元，公司合并可供分配利润为负数。公司2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、公司2023年度不进行利润分配的原因说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定："上市公司利润分配应 当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-008 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 54,613,170 股，占公司目前总股本的 4 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-007 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-006 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）经公司总裁提名，公司第五 届董事会第十七次（临时）会议审议通过，聘任林聪先生、崔龙镇先生、吴海先 生为公司副总裁。上述人员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之 日起生效，简历详见《第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》附件。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-005 上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》规定不得 担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会 的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-004 海联金汇科技股份有限公司 经公司总裁提名，公司聘任林聪先生、崔龙镇先生、吴海先生为公司副总裁 （简历详见附件）。上述人员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人 员的公告》（公告编号：2024-005）。表决结果如下： （1）聘任林聪先生为公司副总裁 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 1 月 19 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十七 次（临时）会议的通知，于 2024 年 1 月 24 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国 平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定 ...