安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-31 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署的情况 开阳县人民政府（以下简称"甲方"）与安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"乙方"、"公司"或"本公司"）拟签订《开阳县人民政府与安徽 省司尔特肥业股份有限公司项目投资协议书》（以下简称"协议"）并就协议中 未尽事项拟签订《开阳县人民政府与安徽省司尔特肥业股份有限公司磷氟新材料 矿化一体化产业园项目补充协议》（以下简称"补充协议"），协议约定公司拟 在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，总规划投资约 45 亿，建设内容包括 300 万吨/年永温绿色矿山建设和明泥湾矿建设、30 万吨/年 湿法磷酸（P2O5）、20 万吨/年净化磷酸及 10 万吨/年磷系新能源材料、2 万吨/ 年氟系新材料、20 万吨/年新型高效肥、90 万吨/年磷石膏充填及其配套项目， 分期建设。预计项目全部建成达产后可实现年产 ...

2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期 的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现就公司第六届董事会第九次会议相关议案发表如下意见： 关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的要求，作为公 司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司累计和当期对 外担保及关联方占用资金情况进行了仔细核查，并发表意见如下： 1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 3、截至本报告期末，公司无对外担保余额。 综上所述，我们认为：公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 21 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间，即上 9:15—9:25,9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）因袁天荣女士在公 司连续担任独立董事满六年事项向公司董事会申请辞去了第六届董事会独立董 事、董事会下设专门委员会相关职务。 2023年8月18日，公司第六届董事会第八 次（临时）会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，决定增补朱克 亮先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之 日起生效，至本届董事会届满之日止。截至股东大会通知发出之日，朱克亮先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经报名参加了最近一次 独立董事培训并正在参与培训学习中。为更好地履行独立董事职责, 朱克亮先生 已书面承诺"尽快完成独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书"。 特此公告。 安徽省司尔特 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 独立董事：袁天荣 罗忆松 吴玉光 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现就公司第六届董事会第八次（临时）会议相关议案发表如下意见： 一、关于增补独立董事候选人的独立意见 公司本次增补的独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 因此，我们同意增补朱克亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月十八日 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人朱克亮 ，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会资格审查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：正在培训，已承诺尽快取得相关证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-25 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名朱克亮为安徽省司 尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会资格审查(如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者问答记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓名 司尔特 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人 员姓名 主持人：司尔特 董事长：朱国全 董秘：吴昌昊 财务总监：赵宏亮 独立董事：罗忆松 业绩说明会投资 者问答 公司 2022 年度业绩说明会主要问题如下： 1.年产 300 万吨磷矿什么时候能办理完前期手续，年内 能开工建设吗？ 答：您好! 公司积极推进永温磷矿的设计及建设事项， 后续如有相关进展，公司将及时进行披露。感谢关注! 2.新能源公司打算进入新能源哪个环节？会做储能吗？ 答：您好！公司子公司贵州司尔特新能源材料科技有限 公司的经营范围为：食品级化工产品的生 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-13 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 883,548,175.35 | 1,433,551,859.36 | -38.37% | | 归属于上市公司股东的净利 | 91,538,324.57 | ...