四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2023】中伦成律（见）字第 056584-0006-102601 号 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都 ...

截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 118.92%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-068 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-067 成都云图控股股份有限公司 关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宋睿先生 通知，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份提前解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 宋睿 | 是 | 1,265 | 4.10% | 1.05% | 2023/4/13 | 2023/10/23 | 招商证券股 份有限公司 | | 合计 | -- | 1,265 | 4.10% | 1.05% | -- | -- | -- | 宋睿先生 ...

成都云图控股股份有限公司 关联交易管理制度 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由上述第 1 项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4、持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。 （三）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （2023 年 10 月） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保成 都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证 监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 ...

成都云图控股股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）的信息披露工 作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司章程的规定，结合本公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将相关法律、行政法规、部门规章、证 券监管部门的规范性文件等要求披露的及对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息，在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的程 序和方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 公司应遵循的信息披露基本原则是：真实、准确、完整、及时、公 平。 第二章 管理和责任 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司独立董事和监事 会负责信息披露事务的监督。 （一）董事长为公司信息披露工作的第一责任人； （二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接 责任； （三）财务负责人对其所提供的财务资料的真 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副董事长 担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则的规定补足委员人 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-064 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，公司结合实 际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，修订内容详见 2023 年 10 月 11 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对 照表（2023 年 10 月）》。 （二）审议通过《关于变更监事的议案》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 1 本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

成都云图控股股份有限公司 公司治理文件修订对照表（2023 年 10 月） 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会和深圳证 券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监 事会议事规则》《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，并经 2023 年 10 月 10 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过， 上述制度尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关制度的修订 内容公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 成都云图控股股份有限公司 | 第二条 成都云图控股股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | | 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 | | | 他有关规定成立的股份有限公司。 | 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 1 | 公司由成都市新都化工（集团）有限公 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 成都云图控股股份有限公司 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...