湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 420A005250 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了凯美特气公司 20 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-019 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况 和 2024 年度为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南 凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度关联交易执行情况及其它重大交 易情况和 2024 年预计为子公司担保的事项报告如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）存在控制关系的关联方 1、母公司 | 母公司名称 | 注册 | 主要经营 | 对本公司 | 对本公司表 | 注册资本 | 商业登记证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地 | 业务 | 持股比例 | 决权比例 | | | | 浩讯科技有限 | 香港 | 环保领域 | 36.39% | 36.39% | 10,000.00 | 32121246 | | 公司 | ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 上述资金已于 2023 年 7 月 18 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）予以验证。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度已使用金额 公司无以前年度已使用金额。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金使用情况为： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯美特气 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES COMPANY LIMITED | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责。报告期内,对公司 重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有 效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 出席会议 | | 高叶根 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 钟诗梦 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 江思曼 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | （一）2023 年监事会成员出席监事会情况 （二）2023 年召开监事会会议情况 2023 年公司共召开 5 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 571,168,318.39 | 852,105,855.55 | 852,105,855.55 | -32.97% | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | -25,611,097.96 | 165,523,068.17 | 165,528,365.22 | -115.47% | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 204,296,075.01 | 185,472,245.76 | 185,472,245.76 | 10.15% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 2,889,048,557.01 | 2,236,259,984.30 | 2,236,521,298.44 | 29.18% | | 归属于上市公司股 东的净资产（元） | 1,953,437,671.39 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-023 湖南凯美特气体股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案》。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定， 拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与以简易程序向特定对象发行股 票的相关事宜，授权效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 420A005248 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是凯美特气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人宁华波，1979 年 11 月出生，硕士研究生，已获得律师执业资格，通过 上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙人，可孚医 疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、2023 年公司共召开 3 次股东大会，本人均列席参会。 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | 提名委员会 | | 审计委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者合 法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司章程》及《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，特制 订《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、公司制定本规划的原则 公司在遵循国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下， 综合考虑公司实际情况、发展目标，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司健 康、可持续发展的原则，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事会的意见，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，平衡股东的合理投资回报和公 ...