湖南凯美特气体股份有限公司 HUNAN KAIMEITE GASES CO., LTD. 2023年度 社会责任报告 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 2024年3月 • 本报告为电子版，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）可下载本报告 的电子文档。如需打印，请尽量选用可降解环保可再生纸。 • 湖南凯美特气体股份有限公司及其全资和控股子公司。 • 五、信息来源 • 本报告引用的全部信息数据均来自于公司年度报告以及公司资料。 • 六、报告版本 • 报告编制说明 • 一、报告简介 • 本报告是湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）发布的 2023年度社会责任报告，报告回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时， 积极履行社会责任的情况，帮助公司内部和外部进一步认识履行社会责任 的意义，促进全员积极主动参与到履行社会责任实践中。 • 二、编制依据 • 本报告依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等文件编制。 • 三、时间范围 • 本报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，但基于社会责任履行 的长 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 独立董事专门会议工作制度 （2024年3月） 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南凯美 特气体股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，特制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第三条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第四条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会 议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-025 湖南凯美特气体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 二、出席人员 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、总经理张伟先 生、财务总监徐卫忠先生、独立董事李一鸣先生、董事会秘书王虹女士、保荐代表人尹 广杰先生。 三、公开征集问题方式 为提高交流的效率及针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 15:00 前访问访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告经公司第六 届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露。为 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事宁华波、廖安、李一鸣的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事宁华波、廖安、李一鸣的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用自有资金购买银行理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯美特气使用自有资金 购买银行理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前 提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。 （二）理财产品品种 投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管 理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该 等投资产品不得用于质押。 1 灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯美特气 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 联系电话：010-59013963 | | | 保荐代表人姓名：平成雄 联系电话：010-59013963 | | | 现场检查人员姓名：尹广杰、方尊 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 3 15 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适 | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及公司治理等有关文件；（2）查阅历次公 | | | 司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件；（3）对公司主要生产经 | | | 营场所进行走访；（4）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √ | | | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由战略委员会委员选举产 生,若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任 ...

2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第八 次会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝 恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》的议案。 董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-014 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名 ...