宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002670 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002670 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告" ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年, 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及对公司和全体股东负 责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及 股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、 检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况及监事出席会议情况 宝鼎科技股份有限公司 2023 年监事会共召开 8 次监事会会议，相关情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，3 名监事出席 会议，会议通过了《关于拟变更公司会计估计的议案》的议案； 2、2023 年 3 月 29 日，召开了公司第五届监事会第五次会议，3 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-032 宝鼎科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月2收到公司 董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会委 员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024 年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。 王乐译先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员 会审查，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，同意提名孙浩文先生为第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，董事会中 ...

关于营业收入扣除事项的 宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011002671 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1 | | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002671号 宝鼎科技股份有限公司： 我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-020 宝鼎科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议 案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格。在与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 所约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 大华会计师事务所为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公 司董事会将提请公司股东大 ...

二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会的情况 2023年度，公司召开了5次股东大会，本人5次列席股东大会。 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议， 忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研 究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术 ...

2022 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司以 119,735.75 万元购买招远永裕电子材料有限公司、山东招金集团有限公司等 13 名交易对方持有的金宝电子 63.87%股权，以发行 102,689,322 股股份方式支付全 部交易对价，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，标的资产过户日为 2022 年 9 月 6 日。宝鼎科技对金宝电子本次收购形成 24,686.07 万元商誉。计算过程如下： | 项 目 | 山东金宝电子有限公司（万元） | | --- | --- | | 合并（购买）成本 | 119,735.75 | | 减：取得的可辨认净资产公允价值 | 148,813.19 | | 按持股比例 63.87% | 95,049.68 | | 商誉（合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值 | 24,686.07 | | 份额的金额） | | 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-028 宝鼎科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司 发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截 至 2022年 9月 23日止，本公司共募集资金299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。 截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事 务所以"中天运[2022]验字第 90052 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过3亿元 （含本数）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总经 理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通 过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下： 一、资金来源 公司及其子公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有 资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-019 宝鼎科技股份有限公司 关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子公司根据 自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时， 将根据相关法律法规及时履行披露义务。 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-014 宝鼎科技股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 11 名，合计持有公司有表决权股份数 294,064,759 股，占公司总股份的 68.7131%； 其中 ...