宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司 发行普通股（A 股）股票 26,690,391 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截 至 2022年 9月 23日止，本公司共募集资金299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。 截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事 务所以"中天运[2022]验字第 90052 号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存 储制度。 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-034 宝鼎科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全 景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 宝 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002552.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张旭峰先生、董事兼总经理朱宝松先 生、独立董事杨维生先生、董事兼副总经理陈绪论先生、副总经理兼董秘赵晓兵 先生、财务总监丛守延先生、金宝电子副总经理黄宝安先生、河西金矿总经理王 晓亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-014 宝鼎科技股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 11 名，合计持有公司有表决权股份数 294,064,759 股，占公司总股份的 68.7131%； 其中 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2024年4月2收到公 司董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届 董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会 委员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王乐译先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，王乐译先生辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运作以及生产 经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，其辞职报告自送达董事会时生 效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选 董事。 王乐译先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向 王乐译先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-013 宝鼎科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-009 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月22召开第五届董事 会第十五次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意 提名沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王世莹女士的辞职报告，王世莹女士因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪 酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务。 由于王世莹女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引1号——主板上市公司规范》及《公司章程》等相关规定，王世莹 女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在 此期间，王世莹女士仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，王世莹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，在促 进公司规范运作等方面发挥了积极作 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、 邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 公司董事会近日收到独立董事王世莹女士提交的书面辞职报告，王世莹女士 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事 会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会主任委员职务。辞职后，王世莹女士 将不再担任公司任何职务。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-008 宝鼎科 ...

声明人沈林华，作为宝鼎科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 宝鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-010 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第五届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-008 宝鼎科技股份有限公司 特此公告。 本次出售资产首轮正式挂牌未征集到符合条件的意向受让方。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公开挂牌出售 资产挂牌价格的议案》，公司将出售资产挂牌价格下调 10%后重新挂牌。重新挂 牌期满后，宝鼎重工 100%股权及宝鼎废金属 100%股权项目各征集到 1 个意向 受让方宝鼎万企集团有限公司（以下简称"宝鼎集团"）,宝鼎小贷未能征集到意 向受让方（经申请已在山东产权交易中心重新挂牌，挂牌价格和挂牌条件不变）。 2024 年 1 月 23 日，公司与宝鼎集团就本次挂牌出售资产的 2 个项目分别签署了 《产权交易合同》。 二、本次挂牌出售资产的进展情况 近日，本次挂牌出售资产已完成工商变更登记，宝鼎重工及宝鼎废金属两公 司股东已变更为宝鼎万企集团有限公司，经杭州市临平区市场监督管理局核准并 领取新的《营业执照》。公司不再持有宝鼎重工及宝鼎废金属股权，自 2024 年 2 1 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。截至本披露日，受让方宝鼎集团已支付全 部股权转让款至 ...