证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-077 问题：根据协议安排，本次交易作价分两期支付，第一期是在本次交易经公 司董事会审议通过后十个工作日内由公司向交易对手方金都矿业支付交易对价 的 30%，即 17,533.64 万元；第二期是在标的公司股权的工商变更登记完成后十 个工作日内支付剩余转让款，即 40,911.84 万元。 一、请你公司结合公司章程和相关制度的规定，说明在股东大会审议批准该 项交易前支付 30%交易价款的合理性。 回复： 根据宝鼎科技《公司章程》《重大投资决策制度》及《关联交易制度》等规 定，本次收购构成关联交易且需经公司股东大会审议批准。《股权转让协议》第 17.2 条约定："待满足以下全部条件时本合同生效：（1）乙方（即金都矿业）内 部决策同意本次股权转让；（2）甲方（即宝鼎科技）董事会及股东大会决议审议 通过本次交易；（3）招远市国有资产监督管理局审核批准。"截至本公告披露之 日，《股权转让协议》尚需经公司股东大会审议通过后生效，本公司尚未向金都 矿业支付第一期交易价款。 2023 年 9 月 19 日，金都矿业向公司发出《关于同意延期支付首笔交易价款 的函 ...

2023 年 9 月 21 日 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后《公司章程》第八条规定："董事 长为公司的法定代表人"。具体内容详见公司在 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-065）。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得由浙江省市场监 督管理局核发的新《营业执照》，公司法定代表人变更为李宜三女士，原营业执 照其他登记项目不变。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-076 宝鼎科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-075 宝鼎科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"） 于 2023 年 9 月 6 日披露《关于公司拟现金收购河西金矿 100%股权暨关联交易的 公告》《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》等。9 月 7 日，深圳证券交 易所上市公司管理部下发了《关于对宝鼎科技股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2023〕第 304 号）（以下简称"关注函"），要求公司对相关问题进行核 查并做出说明。接关注函后，公司对此高度重视，立即会同中介机构对相关问题 进行核查和落实，形成回函报送深圳证券交所上市公司管理部。现将关注函回函 内容公告如下： 1. 宝鼎重工采取资产基础法作为评估结果，以 2023 年 4 月 30 日为基准日， 账面净资产 29,153.80 万元，评估价值 41,902.22 万元，增值率 43.73%，在收益 法下评估价值 29,024.56 万元 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-074 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 宝鼎科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 12 名，合计持有公司有表决权股份数 295,305,559 股，占公司总股份的 69.0030% ...

深 圳 证 券 交 易 所 （2）分别以列表形式补充披露宝鼎重工在资产基础法下评 估情况，包括资产负债表项目、账面价值、评估价值、增值情况 和增值率，并披露主要项目的评估方法及选择理由、评估过程及 结果，评估增值的主要原因及合理性。 关于对宝鼎科技股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 304 号 宝鼎科技股份有限公司董事会： 2023 年 9 月 6 日，你公司披露《关于公开挂牌出售资产暨 关联交易的公告》，显示你公司拟以 49,416.39 万元挂牌出售所 持有的宝鼎重工有限公司（以下简称"宝鼎重工"）100%股权、 杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝鼎非金属"）100% 股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称"宝 鼎小贷"）42.50%股份。若无意向受让方，你公司董事、总经理 朱宝松承诺将由宝鼎万企集团有限公司（以下简称"宝鼎集团"） 或其他指定关联方以合计 37,752.75 万元的价格参与摘牌宝鼎 重工 100%股权、宝鼎废金属 100%股权。 同时，你公司披露《关于公司拟现金收购河西金矿 100%股 权暨关联交易的公告》，显示你公司拟以 58,445.48 万元现金收 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-070 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事 证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司分析后确定，交易定 价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和 股东利益的行为。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-073 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开的 第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-069 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第 十次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟现金收购河西金矿 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟通过支付现金的方式向山东金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业"） 购买其持有的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100.00%股权。 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴 ...

3、本次收购的交易定价依据具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告 并经国有资产监督管理部门备案的评估结果，经交易双方按评估值协商确定，交 易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。公司拟 为本次收购与交易对方签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规及规范性 文件的规定。 宝鼎科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）拟通过支付现 金的方式向山东金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业"）购买其持有的招远 市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100.00%股权（以下简称"本次收 购"），并拟通过公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称 "宝鼎重工"）100.00%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝鼎废 金属"）100.00%股权和杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称"宝 鼎小贷）42.50%股份（以下简称"本次出售"，上述标的资产以下合称"出售资 产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...