证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过 《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》等。 鉴于公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售全资子公司宝鼎重工 有限公司（以下简称"宝鼎重工"）、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝 鼎废金属"）100%股权等相关资产，为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员 工诉求，维护员工合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和政策 规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售资产公司在册员工劳动关系处理方案。具 体方案如下：1、愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或宝鼎废金属的员工，与宝鼎 重工、宝鼎废金属签订新的劳动合同，变更劳动合同主体，由宝鼎重工或宝鼎废 金属继续履行原劳动合同，待遇不低于原劳动合同约定。员工在宝鼎科技的工作 年限可合并计算为子公司的工作年限；2、不愿意将劳动关系变更至宝鼎重工或 宝鼎 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-082 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》 公司于 2023 年 9 月 6 日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易 的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。 为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳 动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售 资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关 于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会 议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和 主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-083 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 监 事 会 经审核，监事会成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年第 三季度的财务状况及经营成果等事项 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-080 宝鼎科技股份有限公司 2、本次解除限售的股东户数共计 6 户，解除限售的股份数量为 28,852,186 股，占公司总股本的 6.74%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 2022 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准宝鼎科技股份 有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申 请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准公司向山东招金集团有限公司（以 下简称"招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"） 等 13 名交易对方非公开发行 102,689,322 股股份，以 11.97 亿元交易对价购买 其持有的山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）63.87%股权，同时向 招金集团全资子公司招金有色矿业有限公司（以下简称"招金有色"）发行 26,690,391 股股份，募集不超过 3 亿元配套资金（以下简称"本次交易"），详 见公司于 2022 年 8 月 23 日在《证券时报》《 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组部分限售股份解除限售的核查意见 | 期数 | 解锁条件 | 累计可解锁股份 | | --- | --- | --- | | 第一期 | 如截至2022年期末承诺净利润数实现，则自合格审 | 若相关年度承诺净利润未 | | | 计机构出具相关专项审核意见后，解锁股份数为其 | 能实现，则在履行完毕补 | | | 本次交易获得的股份数的20% | 偿义务后，当年度可解锁 | | 第二期 | 如截至2023年期末承诺净利润数实现，则自合格审 | 股份数扣除应补偿的股份 | | | 计机构出具相关专项审核意见后，解锁股份数为其 | 数后的剩余部分解除锁 | | | 本次交易获得的股份数的35% | 定；如未解锁的股份数不 | | 第三期 | 如截至2024年期末承诺净利润数实现，则自合格审 | 足当年应补偿的股份数， | | | 计机构出具相关专项审核意见后，解锁股份数为其 | 应从下一年度可解锁股份 | | | 本次交易获得的股份数的45% | 数中予以扣除 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司公开挂牌出售资产 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作 为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鼎科技"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，在持续督导期内对宝鼎科技公开挂牌出 售资产暨关联交易所涉及事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关联交易概述 为聚焦主业发展战略，优化资产结构，剥离大型铸锻件业务，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。宝鼎科技拟通过山东 产权交易中心以公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司（以下简 称"宝鼎重工"）100.00%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝 鼎废金属"）100.00%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份 ...

1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍 中信证券股份有限公司关于 宝鼎科技股份有限公司现金收购招远市河西金矿有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"（作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鼎科技"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，在持续督导期内对宝鼎科技现金收购招远市河西金矿 有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权暨关联交易进行了审慎核查，并发 表如下核查意见： 一、关联交易概述 根据宝鼎科技与山东金都矿业有限公司（以下简称（以下简称"金都矿业"） 于 2023 年 9 月 5 日签署的《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议》， 公司以现金方式收购金都矿业所持有的河西金矿 100%股权本次交易以北京天健 兴业资 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-079 宝鼎科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 5、会议主持人：李宜三 董事长 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 15 名，合计持有公司有表决权股份数 295,845,459 股，占公司总股份的 69.1292%； 其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-078 一、关于河西金矿的历史沿革 招远市河西金矿有限公司的前身为招远县灵山金矿，原为蚕庄镇人民政府镇 办集体所有制企业，登记成立日期为 1981 年 6 月 1 日，设立时企业名称为"招 远县河西金矿"，注册地址为蚕庄镇河西，经济性质为集体（镇办）。 1990 年 6 月，经中共招远县委第 13 次常委会议研究决定（（招常会字（（1990） 2 号会议纪要），河西金矿进行体制变更。1990 年 10 月 23 日，招远县计划委员 会下发（《关于河西金矿、玲南金矿转为县属集体企业的批复》（（90）招计字第 79 号），同意将原蚕庄镇河西金矿由镇办企业转为县属集体企业，隶属招远县 黄金经委。 2021 年 9 月 12 日，招远市蚕庄镇人民政府下发（《关于招远市河西金矿产权 界定的意见》（蚕政发[2021]42 号），产权界定意见认为（"招远市河西金矿所有 者权益全部由蚕庄镇人民政府出资形成，全部界定为国家所有"，并经招远市国 有资产监督管理局审核确认。 2021 年 9 月 14 日，河西金矿召开员工（（会员）代表大会并作出决议，决议 通过河西金 ...