江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-043 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董 事会战略委员会委员的议案》； 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2024年9月 13日通过电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的 通知。 2、本次会议于2024年9月19日下午在公司二楼会议室以现场和通讯表决召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中以通讯表决方式出席董 事1人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 事会提名委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-045 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日通过电 话等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知。 2、本次会议于2024年9月19日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度利润 分配预案》； 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关 1 江苏南方精工股份有限公司 规定 ...

江苏南方精工股份有限公司 特别提示： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-042 江苏南方精工股份有限公司 关于持股5%以上股东减持达到1% 暨减持至5%以下的权益变动提示性公告 股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营； 3、本次权益变动前，上海嘉鸿私募基金管理有限公司通过上海嘉鸿私募基金管 理有限公司－嘉鸿宝光 1 号私募证券投资基金及其一致行动人上海嘉鸿私募基金管 理有限公司－嘉鸿旭东 5 号私募证券投资基金共持有公司股份 21,836,770 股（占 公司当前总股本的 6.27%）。 本次权益变动后，上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投 资基金及其一致行动人上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿旭东5号私募证券投 资基金的共持有公司股份17,399 ...

江苏南方精工股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿宝光 1 号私募证券 投资基金 住所：上海市崇明区新村乡新中村新跃 183 号 13 幢 105 室 通讯地址：上海市崇明区新村乡新中村新跃 183 号 13 幢 105 室 信息披露义务人的一致行动人：上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿旭东 5 号私募证券投资基金 住所：上海市崇明区新村乡新中村新跃 183 号 13 幢 105 室 通讯地址：上海市崇明区新村乡新中村新跃 183 号 13 幢 105 室 权益变动性质：股份减少、减持股份达到 1%暨减持至 5%以下 签署日期：2024 年 9 月 1 上市公司：江苏南方精工股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：南方精工 股票代码：002553 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告 ...

合并资产负债表 单位:人民币元 | | | | ーーーーーーーーーーー | | --- | --- | --- | --- | | ਜ਼ਿੰ | 注释 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 五、1 | 275, 958, 540. 05 | 395, 638, 586. 53 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 115, 102, 821. 92 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 16, 949, 658. 75 | 26, 739, 466. 39 | | 应收账款 | 五、3 | 201, 753, 828. 30 | 192, 048, 956. 71 | | 应收款项融资 | 五、4 | 26, 896, 766. 81 | 17, 025, 462. 10 | | 预付款项 | 五、5 | 7, 718, 782. 40 | 4, 703, 122. 59 | | 其他应收款 | 五、6 | 733, 265. 06 | 737, 348. 24 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-038 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2024年半年度计提资产减值准备的公告 江苏南方精工股份有限公司 （一）本次计提的信用减值准备为应收账款、其他应收款的坏账准备： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年 半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年6月30日合并报表范围内各类资产 进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备情况如下： 1、计提资产减值准备的情况 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资 产价值，根据《企业 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-037 本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配总额不变的 原则相应调整。 二、相关审批程序及意见 1、股东大会审议情况 1 江苏南方精工股份有限公司 2024年5月10日，公司召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年中期利润分配授权》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件下，制 定具体的2024年中期利润分配方案。本次利润分配预案无需提交股东大会审议。 2、董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024年 半年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据公司2024年半年度财务报表（未经审计 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-035 江苏南方精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方精工董事会现就提名岳国健为江苏南方精工股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏南方精工股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

江苏南方精工股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为提高江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第一章 总则 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 由董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-034 江苏南方精工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 执行事务合伙人（首席合伙人）：郭澳 截至2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。2023年度，天衡会计师事务所收入（ 经审计）总额为人 ...