江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-050 江苏南方精工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告 的议案》； 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。 2、本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-048 江苏南方精工股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第六 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，"上市公司应当在董事会中设置审计 委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。"为进一步完善公司治 理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相 关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体 情况如下： 变更前审计委员会成员 变更后审计委员会成员 孙荣发（主任委员）、曹春林、单奕 本次变更后，公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计 ...

2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-047 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度权益分 派方案已获2024年10月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，分派方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利3,480万元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变 化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见公司于2024 年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-046 江苏南方精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:00 （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。 江苏南方精工股份有限公司 6. 股东出席会议情况： 3.会议召集人：江苏 ...

关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告 股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日披露了《关 于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-028），公司股 东上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投资基金及其一致行动 人上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿旭东5号私募证券投资基金计划减持预披 露公告之日起 15 个交易日后的三个月内（2024年7月9日至2024年10月7日）以集中 竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过4,872,000股。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-045 江苏南方精工股份有限公司 公司于2024年9月9日在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持达到1%暨减 持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-042）、《简式权益变动报 告书》。 公司于近日收到股东上海嘉鸿 ...

江苏南方精工股份有限公司 对外投资和担保管理制度 （2024年9月） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏南方精工股份有限公司（下称"公司"）对外投资及担保 行为的管理，建立规范、有效、科学的投资、担保决策体系和机制，提高资金运 作效率，保障公司资产的保值、增值以及有效控制担保风险，保护股东和其他利 益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 对外投资 第一节 对外投资的定义及原则 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的的投资行为，包括短期投资和长期投资。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括股票、基金、债券等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不 准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二节 对外投资的 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-044 江苏南方精工股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00 （2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。 3.会议召集人：江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-046 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 决议，现定于 2024 年 10 月 9 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会 并行使表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 1 江苏南方精工股份有限公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 ...