关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开的 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 近日，公司董事会收到公司独立董事傅利国先生的书面辞职报告，傅利国先生 因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬 与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞职后，傅利国先生将不在公司担 任任何职务。 傅利国先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，傅利国先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。傅利 国先生的辞职不会对公司治理和生产经营带来重大影响，公司将按照有关规定及时 进行独立董事的选举工作。 截至本公告披露日，傅利国先生未持有公司股票，也不存在 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-039 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到本公司副 总经理、董事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去 本公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，史维女士 的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，史维女士辞职后仍然在本公司担任副 总经理职务。 在担任本公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公 司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司需 聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名，本公司于2024年8月30日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任王芳女士为 本公司董事会秘书，任期与本 ...

江苏南方精工股份有限公司 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-031 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日通过电 子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议的通知。 2、本次会议于2024年8月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告 及摘要的议案》； 经审核，董事会全体成员认为《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币 万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计发 生金额（不 含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 年度 2024 往来累计发 | 2024 年度往来 | 2024 年度 | 2024 年期 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初往来资 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-040 江苏南方精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策，本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不涉及对 以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于企业按照企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件 而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-041 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 决议，现定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会 并行使表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00； （2）、网络投票时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年9月19日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥363,524,498.35, representing an increase of 18.31% compared to ¥307,265,355.52 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥700,599.73, a significant improvement of 94.33% from a loss of ¥12,360,766.77 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥58,659,982.21, up 27.05% from ¥46,172,436.80 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was ¥36,967,169.55, down 34.41% from ¥56,359,893.59 in the previous year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,372,363,131.73, a decrease of 3.53% from ¥1,422,555,036.06 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,142,230,556.66, down 3.01% from ¥1,177,649,580.87 at the end of the previous year[14]. - The basic earnings per share were -¥0.0020, an improvement of 94.37% from -¥0.0355 in the same period last year[14]. - The diluted earnings per share were also -¥0.0020, reflecting the same improvement as the basic earnings per share[14]. - The weighted average return on net assets was -0.06%, an increase of 0.99% compared to -1.05% in the previous year[14]. Investment and R&D - Research and development investment amounted to ¥27,726,452.35, a slight increase of 1.56% from ¥27,301,168.80 in the previous year[31]. - In the first half of 2024, the company applied for 15 patents, including 4 invention patents and 11 utility model patents, with a total of 128 valid patents as of June 2024[25]. - The company plans to leverage its R&D capabilities in the integrated circuit industry to enhance its diversified operational capacity[19]. - The company is focusing on technological innovation and has established a technology innovation system in collaboration with universities and large equipment manufacturers[27]. Market and Industry Trends - The automotive industry saw a production and sales completion of 13.89 million and 14.04 million vehicles respectively in the first half of 2024, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[22]. - The market share of new energy vehicles reached 35.2% in the first half of 2024, with production and sales of 4.929 million and 4.944 million units respectively, reflecting growth of 30.1% and 32% year-on-year[22]. - The bearing industry produced 4.283 billion sets of bearings in the first half of 2024, a year-on-year increase of 17.4%[23]. - The company’s main business revenue in the bearing sector increased by 6.89% year-on-year, totaling ¥574.59 billion[23]. Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to ¥275,958,540.05, making up 20.11% of total assets, down by 7.70% from the previous year due to cash outflows for purchasing financial products[36]. - Accounts receivable increased to ¥201,753,828.30, representing 14.70% of total assets, up by 1.20% from the previous year[36]. - Inventory rose to ¥132,267,702.40, accounting for 9.64% of total assets, an increase of 0.69% compared to the previous year[37]. - The company reported a significant decrease in investment activity cash flow, with a net cash outflow of ¥136,062,964.30 in the first half of 2024, compared to a net inflow of ¥119,764,703.41 in the same period of 2023[99]. - The total cash inflow from operating activities was ¥326,888,767.58, compared to ¥308,778,957.94 in the previous year, indicating an increase of about 5.5%[98]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares to all shareholders, totaling ¥348,000,000[4]. - The company has a total share capital of 348 million shares, with a proposed cash dividend distribution based on this figure[55]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2023-2025, focusing on cash dividends[63]. - The company has confirmed compliance with all commitments made to minority shareholders[63]. Environmental and Social Responsibility - The company actively responds to the national "carbon peak and carbon neutrality" strategy, implementing measures to reduce carbon emissions through process optimization and the use of solar energy[56]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[56]. - The company has committed to using energy-efficient equipment and improving energy utilization rates to support the "dual carbon" goals[57]. - The company made charitable donations to the Xi'an Ankang Wujin Hope Primary School, enhancing its public image and social responsibility[59]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and increased competition in the automotive sector, which may lead to a decline in performance[46]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and expand its market share to mitigate risks associated with economic downturns[46]. - The company has established a mechanism to adjust product pricing in response to fluctuations in raw material prices, particularly steel[48]. - The company emphasizes the importance of improving management processes and internal controls to address operational risks as it expands globally[50]. Compliance and Governance - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[85]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[67]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[68]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring during the reporting period[65].

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-032 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日通过电 子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第八次会议的通知。 2、本次会议于2024年8月30日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年半年度报告 及摘要的议案》； 经审核，监事会认为编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的相关规定， ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between -1 million and -0.5 million yuan, compared to a loss of 12.36 million yuan in the same period last year, indicating a significant improvement [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 50 million and 68 million yuan, representing a growth of 8% to 47% compared to 46.17 million yuan in the previous year [14]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.0029 yuan to 0.0014 yuan per share, compared to a loss of 0.0355 yuan per share in the same period last year [2]. - The company expects a negative net profit primarily due to a fair value change loss of approximately -71.13 million yuan from its investment in Jiangsu Panyaw Micro透 Technology Co., Ltd. due to a decline in stock price [20]. Sales and Revenue Growth - The increase in net profit is primarily driven by growth in sales revenue and gross profit, with significant sales growth in single-direction pulley assembly products and continuous innovation in precision needle bearing components [9]. - The company has increased its R&D investment to drive product innovation and upgrades, contributing to steady sales revenue growth [9]. - The company is committed to optimizing operational management processes and implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to a slight increase in gross margin [9]. Investor Communication and Reporting - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report, and investors are advised to make cautious decisions [22]. - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies in the financial data for the reporting period [12]. - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to mitigate investment risks [6].

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-028 江苏南方精工股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东上海嘉鸿私 募基金管理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投资基金及其一致行动人上海嘉鸿私募 基金管理有限公司－嘉鸿旭东 5 号私募证券投资基金的《上市公司股东股份减持计划 告知函》，其持有公司股份 21,836,770 股（占公司当前总股本的 6.27%），计划自本减 持预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 7 月 9 日至 2024 年 10 月 7 日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过 4,872,000 股，现将有关情况公 告如下： 一、股东基本情况： 1、股东名称：上海嘉鸿私募基金管理有限公司（以下简称"上海嘉鸿"） 2 ...