江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-003 江苏南方精工股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 伙）执业。近三年已签署 2 家上市公司的审计报告。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意公司续聘天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"或"天衡所"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日及 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）、《江苏南方精工股份有限公司 2022 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-002 江苏南方精工股份有限公司 关于向招商银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可向有关银行申请综合授信额度 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公 司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元（具体额度以各银行的最 终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，授信期限最长 不超过三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事 项仅针对公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元所提供的担 保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-001 江苏南方精工股份有限公司 关于向工商银行、兴业银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可向有关银行申请综合授信额度 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》，同意公 司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元（具体额度以各银行的最 终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，授信期限最长 不超过三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事 项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 6 日在指定信息披露媒 ...

江苏南方精工股份有限公司 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关于 2023 年第二次临时股东大会的 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-048 江苏南方精工股份有限公司 1.召开情况 4.会议主持人：董事长史建伟先生。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定。 6. 股东出席会议情况： 1 江苏南方精工股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 （2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-049 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2023年12月 25日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第七 次会议的通知。 2、本次会议于2023年12月29日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会战略委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会。经董事长提名，公司董事 ...

江苏南方精工股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 现就提名傅利国为 江苏南方精工股份有限 公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏南方精 工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 现就提名 孙荣发 为 江苏南方精工股份有 限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏南方 精工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资事项概述 为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海圳呈微 电子技术有限公司（以下简称"上海圳呈"）的资金实力，满足子公司日常经营的 资金需求，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的 全体股东拟按照目前的持股比例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200 万元，其中公司将以自有资金增资612万元，增资完成后，上海圳呈的股权结构保持 不变。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-046 江苏南方精工股份有限公司 本次公司对控股子公司上海圳呈增资事项已经2023年12月13日的公司第六届董 事会第六次会议审议通过；该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议和有关部门 批准。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关手续的全部事宜。 二、投资标的的基本情况 1、交易概述 公司拟以自有资金对控股子上海圳呈进 ...

江苏南方精工股份有限公司董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 江苏南方精工股份有限公司第六届第三次提名委员会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和 《独立董事制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟选举的第六 届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核，发表如下审核意见： 经审阅独立董事候选人的孙荣发先生、傅利国先生个人履历等相关资料，均 不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证 监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核 查，上述独立董事候选人均不属于"失信被执行人"。 同时，公司独立董事候选人孙荣发先生已取得独立董事资格证书，傅利国先 生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，两位独立董事候选人均具备履行 ...