2023 年度董事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺 利开展，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维 护中小股东利益，推动公司实现高质量发展。现就 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，随着汽车行业蓬勃发展，汽车零部件行业竞争加剧。面对复杂的 经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务， 坚持研发先行，专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外 的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客 户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使 公司经营业绩和经济效益保持平稳增 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交 易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-008 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 ...

董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会设立董事会秘书，作为公司与公司股票挂牌交易的深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当经过 交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期 间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 江苏南方精工股份有限公司 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次会议审议通过） 第三条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交 所提交以下资料： （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括 符合《上市规则》任 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略委员会，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会特决 定设立提名委员会，负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人 选并提出建议。 1 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南 方精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...

江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2024年3月11 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次 会议的通知。 2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-007 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体 ...

第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部 门(含子公司)具有约束力。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、制 度、《股票上市规则》等制度要求公司强制性披露的信息。 江苏南方精工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年3月14日第六届董事会第八次审议通过） 第一 章 总 则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为，确保正确履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江苏南方精工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度，结合本公司实际情况，制定 《信息披露事务管理制度》（以下简称"本制度" ）。 第四条 本制度所称" 披露"是指在规定的时间，通过法定的媒体及方式 向社会公众公布前述信 ...

（2024年3月 14日第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，江苏南方精工股 份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 江苏南方精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审 计委员会依据《公司章程》和本细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个 人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定设立薪酬与考核委员会，作 为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬 制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-006 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处 ...