江苏南方精工股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏南方轴承股份有限公 司（下称"公司"）促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制订本公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-044 江苏南方精工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事 陈文化先生、王玉海先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》，独立董事陈文化先生因在境内上市公司兼职超过三家，故向公司 董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届审计委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈文化先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 独立董事王玉海先生因个人工作变动原因，不再适宜担任公司独立董事，故申 请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，王玉海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-043 江苏南方精工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏南方精工股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 増減 | | 比上年同期增减 | | 营业收入(元) | 182, 023, 103. 40 | 15. 10 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-042 江苏南方精工股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销全资子公司的基本情况概述 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销全资 子公司的议案》，同意注销全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司（以下简称 "南方智造"）。详细内容请见公司2023年4月25日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。 二、注销进展情况 近日公司收到常州市天宁区行政审批局下发的《登记通知书》 （32040402spj037）登字[2023]第09070035号，准予注销登记江苏南方智造电子商 务有限公司。 三、对公司的影响 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，南方智造 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-041 江苏南方精工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况概述 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"或"南方精工"）分别于2023 年4月24日、2023年5月11日召开了第六届董事会第三次会议、2023年第一次临时股 东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的相关议案。具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月12日在指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 二、相关情况 公司本次发行可转债事项，目前还在资料编制准备阶段。公司于2023年8月18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对江苏南方精工股份有限公司及相关当事人给 予公开谴责处分的决定》（深证上〔2023〕767 号），根据《上市公司证券发行注 册管理 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕767 号 关于对江苏南方精工股份有限公司 及相关当事人给予公开谴责处分的决定 当事人： 江苏南方精工股份有限公司，住所：江苏省常州市武进高新 技术开发区龙翔路； 史建伟，江苏南方精工股份有限公司董事长； 姜宗成，江苏南方精工股份有限公司总经理； 史 维，江苏南方精工股份有限公司董事会秘书。 南方精工董事长史建伟、总经理姜宗成，未能恪尽职守、履 行诚信勤勉义务，违反本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条的规定，对南方 精工违规行为负有重要责任。 南方精工董事会秘书史维，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义 务，违反本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条的规定，对南方精工 违规行为负有重要责任。 一、违规事实 经查明，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工" — 1 — 或"公司"）及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 6 月 19 日，南方精工在互动易回复投资者提问时表 示，"公司在国内 RV 减 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 307,265,355.52, representing a 13.61% increase compared to CNY 270,456,027.17 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 12,360,766.77, a decrease of 126.55% from a profit of CNY 46,550,842.55 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 94.42% to CNY 56,359,893.59, compared to CNY 28,988,436.13 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,373,387,677.35, a decrease of 3.03% from CNY 1,416,367,701.90 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 4.00% to CNY 1,138,033,079.93 from CNY 1,185,395,438.74 at the end of the previous year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.0355, down 126.53% from CNY 0.1338 in the same period last year[23]. - The company reported a total comprehensive loss for the first half of 2023 was CNY 17.70 million, compared to a comprehensive income of CNY 41.45 million in the first half of 2022[172]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 205.86 million, compared to CNY 188.24 million in the same period of 2022, indicating rising operational expenses[174]. Investment and Development - The company invested in Shanghai Zhencheng Microelectronics Technology Co., Ltd. to expand into the integrated circuit industry, leveraging its strong R&D capabilities and technical patents[32]. - The company has established a new energy vehicle parts division to accelerate the development and production of new energy vehicle components, which has led to a rapid increase in sales revenue from these products[33]. - The company applied for 12 new patents, including 2 invention patents and 10 utility model patents, increasing its total valid patents to 133[44]. - The company has established a new subsidiary focused on manufacturing bearings for new energy vehicles, with an investment of ¥5,500,000.00[70]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, the domestic GDP grew by 5.5% year-on-year, indicating a recovery in the economy, which positively impacts the automotive industry and, consequently, the bearing sector[35]. - In the first half of 2023, the sales volume of new energy vehicles reached 3.747 million units, a year-on-year increase of 44.1%, with a market share of 28.3%[39]. - The automotive industry is expected to maintain stable growth in the second half of 2023, driven by the recovery of the macro economy and the strong performance of new energy vehicles and exports[40]. - The company’s strategic investments in the new energy vehicle sector aim to enhance collaboration with vehicle manufacturers and expand its product offerings[33]. Risks and Challenges - The company highlighted risks from macroeconomic fluctuations and trade tensions, which could significantly affect future performance[86]. - Approximately 30% of the company's sales revenue comes from export business, primarily to Europe and North America, exposing it to international trade uncertainties[87]. - The company is implementing measures to mitigate risks from raw material price fluctuations, particularly in bearing steel, by adjusting pricing mechanisms[88]. - Foreign exchange risks are present due to the company's export transactions being denominated in USD and EUR, while operational costs are in RMB[90]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a complete internal control and risk management system for derivative investments, ensuring compliance with relevant regulations[77]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[117]. - There were no violations of external guarantees during the reporting period[118]. - The company has maintained a long-term commitment to uphold its promises regarding competition and related transactions since 2010[113]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 348,000,000, with 110,250,000 shares under limited sale conditions, accounting for 31.68% of total shares[140]. - The number of unrestricted shares increased by 3,455,832, bringing the total to 237,750,000, which represents 68.32% of total shares[140]. - The shareholder count at the end of the reporting period is 62,690, with no preferred shareholders restoring voting rights[145]. - The largest shareholder, Shi Jianwei, holds 34.60% of the shares, totaling 120,400,000 shares, with a decrease of 17,400,000 shares during the reporting period[147]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[102]. - The company has committed to charitable donations for poverty alleviation and education support during the reporting period[110]. - The company has established a talent training program and focuses on employee health and safety[107]. Financial Management - The company's cash and cash equivalents increased to ¥393,155,080.50, representing 28.63% of total assets, up from 17.23% the previous year[61]. - The total investment during the reporting period was ¥290,371,382.23, a decrease of 62.39% compared to the same period last year[69]. - The company reported a significant increase in revenue from industrial robots, which grew by 124.46% to ¥3,413,187.11[56]. - The cash flow from operating activities saw a significant increase of 94.42%, reaching 56.360 million CNY[52].

证券代码：002553 证券简称：南方精工 编号：2023-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 系活动类 □电话会议 □现场参观 别 □其他（ ） 国金证券 秦亚男、苏晨、满在朋； 安信证券 赵梦妮；长江证券 刘晓舟； 浙商证券 林子尧；广发基金 曹越； 中欧基金 薛承沛；合远投资 田昊鹏； 参与单位 国海证券 徐成；新华资产 孙浩文； 名称及人 招银理财 莫威格；国寿资产 邓倩磊； 员姓名 长盛基金 李煜；太保资产 张玮； 华泰保兴 曹诚；泰旸资产 郭一鸣； 鸿熠投资 刘晶、周磊； 混沌投资 王炎太、周展立等 36 人 时间 2023 年 6 月 28 日（星期三） 地点 公司三楼会议室 董事长： 史建伟 先生 公司接待 总经理： 姜宗成 先生 人员姓名 董事会秘书：史 维 女士 江苏南方精工股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 财务总监： 顾振江 先生 问题一：请介绍一下公司的主要产品及未来的发展怎么 样？ 公司的主要产品为滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成 和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也 从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-019 江苏南方精工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江苏南方精工股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1 ...

江苏南方精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 江苏南方精工股份有限公司 Jiangsu Nanfang Precision Co., Ltd. 2022 年年度报告 ® 【2023 年 3 月 31 日】 l 江苏南方精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计 主管人员)顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及的前瞻 性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 ...