证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-047 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，现定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:00； （2）、网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:1 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-045 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2023年12月10 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第六次 会议的通知。 2、本次会议于2023年12月13日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司补选第六届董事 会独立董事候选人的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏南方轴承股份有限公 司（下称"公司"）促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制订本公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅利国 作为 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 提名为 江苏南方精工股份有 限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙荣发 作为 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人 江苏南方精工股份有限公司董事会 提名为 江苏南方精工股份有 限公司 （以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 江苏南方精工股份有限公司 第 六 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详 ...

江苏南方精工股份有限公司 根据江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第六会议决议， 本人傅利国被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人傅利国尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：傅利国 2023 年 12 月 12 日 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-044 江苏南方精工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事 陈文化先生、王玉海先生的书面辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司独立 董事管理办法》，独立董事陈文化先生因在境内上市公司兼职超过三家，故向公司 董事会申请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届审计委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈文化先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 独立董事王玉海先生因个人工作变动原因，不再适宜担任公司独立董事，故申 请辞去第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、战略委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，王玉海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥182,023,103.40, representing a 15.10% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.26% to ¥18,668,191.54, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,684,123.07, down 1.66%[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0536, a decrease of 40.31% year-on-year[5] - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 489.29 million, a year-on-year increase of 14.16%[20] - The net profit attributable to shareholders was CNY 6.31 million, a year-on-year decrease, primarily due to a fair value loss of CNY 87.21 million from investments in Pan-Asia Micro透 stocks[21] - Excluding non-recurring losses, the net profit attributable to shareholders was CNY 75.86 million, a slight increase of 1.41% compared to CNY 74.80 million in the previous year[21] - The net profit attributable to the parent company's shareholders was 6,307,424.77 CNY, down from 77,800,883.31 CNY in the previous period, representing a decline of approximately 91.9%[29] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 6,169,688.64 CNY, compared to 77,806,383.03 CNY in the previous period, reflecting a decrease of about 92.1%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,375,834,970.61, down 2.86% from the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 184,644,374.75 from CNY 193,637,568.46, a decline of 4.93%[26] - Non-current assets totaled CNY 642,031,584.44, down from CNY 801,593,737.28, a decrease of 19.87%[26] - The company's total equity decreased to CNY 1,191,190,595.86 from CNY 1,222,730,133.44, a decline of 2.59%[26] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥82,191,790.22, an increase of 18.38%[5] - Cash received from tax refunds increased by 100% to 947,387.64, attributed to higher tax refunds during the reporting period[12] - The net cash flow from operating activities was 82,191,790.22 CNY, compared to 69,427,637.60 CNY in the previous period, indicating an increase of about 18.5%[31] - The cash inflow from investment activities totaled 1,446,408,697.89 CNY, a decrease from 3,657,144,286.37 CNY in the previous period, indicating a decline of about 60.5%[32] - The cash outflow from financing activities was 36,695,678.68 CNY, down from 71,859,106.52 CNY in the previous period, indicating a decrease of about 49.1%[32] Expenses - Sales expenses increased by 35% to 10,802,155.81, primarily due to increased exhibition costs and business promotion expenses[11] - Management expenses rose by 33% to 39,850,613.09, mainly due to the expanded consolidation scope including Nanfang Changsheng[11] - Financial expenses decreased by 79% to -4,657,838.95, primarily due to changes in exchange gains and losses from currency fluctuations[11] - Research and development expenses increased to CNY 41,415,143.29, compared to CNY 38,167,169.07 in the previous year, reflecting a growth of 5.83%[27] Market and Growth - The company is actively expanding its market presence and developing new products, contributing to the increase in sales revenue[20] - The establishment of new subsidiaries is currently in the R&D and early investment stages, impacting the growth rate of net profit[21] - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement measures to enhance profitability[20] Stock and Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 69,157[16] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly stated but are implied to be part of the total assets[26] - The company's cash and cash equivalents were CNY 409.06 million as of September 30, 2023, compared to CNY 243.98 million at the beginning of the year[24]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-042 江苏南方精工股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销全资子公司的基本情况概述 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销全资 子公司的议案》，同意注销全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司（以下简称 "南方智造"）。详细内容请见公司2023年4月25日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。 二、注销进展情况 近日公司收到常州市天宁区行政审批局下发的《登记通知书》 （32040402spj037）登字[2023]第09070035号，准予注销登记江苏南方智造电子商 务有限公司。 三、对公司的影响 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，南方智造 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2023-041 江苏南方精工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况概述 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"或"南方精工"）分别于2023 年4月24日、2023年5月11日召开了第六届董事会第三次会议、2023年第一次临时股 东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的相关议案。具体内容详见公司于2023年4月25日、2023年5月12日在指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 二、相关情况 公司本次发行可转债事项，目前还在资料编制准备阶段。公司于2023年8月18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对江苏南方精工股份有限公司及相关当事人给 予公开谴责处分的决定》（深证上〔2023〕767 号），根据《上市公司证券发行注 册管理 ...