证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-051 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司凯特数智科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召 开的第五届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数 智科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以 下简称"凯特数智"）拟向光大银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额 不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三 年。同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文 件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 担保事项需提交股东大会审议。 二、被 ...

一、审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议 决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三 次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成 如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年七月三十日 独立董事认为，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与城发集团之间的同业竞争 问题，维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 等相关规定，除因客观因素影响将承诺时间延期外，不存在其他变更承诺内容的 情形，不存在损害全体 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-048 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 经审议，监事会认为：本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度 的规定。城发集团提出的延期方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决， 有利于保护上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。 3、本次会议应 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-050 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 根据公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议，公司定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-047 关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决，与会非关联董事 对本议案进行了表决。 具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 31 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 ...

华油惠博普科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范华油惠博普科技股份有 限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规， 制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以公司合规经营、有效管理以及内在价 值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于追求公司价值最大化，为股 东创造价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-046 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，同意《市值管理制度》。 《市值管理制度》指出市值管理是董事会的核心工作内容之一，以公司合规 经营、有效管理以及内在价值创造为基础，通过建立一种长效组织机制，致力于 追求公司价值最大化，为股东创造价值。 《市值管理制度》要求公司根据董事会的规划，制定市值管理的目标和工作 计划。通过资本运作、权益管理、积极开展日常管理工作等方式，有效提升和展 示公司的内在价值，确保公司价值持续获得资本市场的认同。 议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于启动制定公司中长期发展规划的议案》。 经与会董事审议，同意启动制定公司中长期发展规划。 会议指出，当前国内外经济形势错综复杂，企业生存压力增大。中长期发展 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 20 ...

华油惠博普科技股份有限公司 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-045 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第四次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律 师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证 了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 1 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-044 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的 6,152,800 股股份不参与 2023 年度权益 分派，公司本次实际现金分红的总额=实际参与分配的股本×分配比例，即： 10,725,639.78 元=1,340,704,972 股×0.008 元/股。因公司回购股份不参与分红， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保 持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后 除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 0.079634 元计算，每股现金红利应 以 0.0079634 元计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0079634 元/股 =10,725,639.78 元÷1,346,857,772 股）。在保证本次权益分派方案不变的前提下， 2023 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即： 本次权 ...