大华核字【2024】0011011154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华油惠博普科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华油惠博普科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1页 大华核字【2024】0011011154 号关联方资金占用情况的专项说明 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对惠 博普公 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-027 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司 2024 年预计与控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水 业集团"）及其控制的下属子公司发生销售产品、提供劳务等日常关联交易，2024 年预计上述日常关联交易总金额不超过 1,940 万元。2023 年日常关联交易实际发 生总金额约为 1,659.62 万元。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘青、曹前、汤光明、 文斌在表决时进行了回避。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，由于预计 的关联交易额度未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东 大会审议。本次关联交易预计不构成《上市 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，认真履行监督职责，通过出席股 东大会、列席董事会、召开监事会会议和工作例会，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护公司利 益和广大中小投资者利益。监事会现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会，具体情况如下： | 序 | 届次 | 监事会召 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 开时间 | | | | | 1 | 第四届监事会 2023 年第一次 | 2023 1 | 年 日 | 2 | 《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》 | | | | 月 | | | | | | 会议 | | | | | | 2 | 第四届监事会 2023 年第二次 | 2023 10 | 年 日 | 2 | 《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表 监事的议案》 | | | 会议 | 月 | | | | ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次 独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第五届董事会 2024 年第三次 会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的审查意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发〔2005〕120 号）的有关规定，对公司 2023 年度对外担保情况 和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如 下： 1、截至报告期末，公司为控股股东长沙水业集团有限公司实际提供反担 保 104,848.46 万 ...

华油惠博普科技股份有限公司 联系电话: 010-82809807 官方网站: www.china-hbp.com 地 址: 北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12、16层 创新引领 智造未来 惠达四方 股票代码: 002554.SZ 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 华油惠博普科技 股 份有限公 司 01 2023年环境、社会及治理（ESG）报告 China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd 关于本报告 本报告是华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普""公司"或"我们"）发布的第二份环境、社会及治理（ESG） 报告，向投资者等利益相关方展示公司2023年在经营中践行可持续发展理念，围绕环境、社会及公司治理相关的重点 议题所采取的行动及获得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023 年12月31日，部分内容超出此范围。 组织范围 本报告范围涵盖惠博普及其附属公司。除特别说明，与 公司同期合并财务报表范围一致。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 惠博普/公司/我们 | 华油惠博普科技 ...

华油惠博普科技股份有限公司 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,527,059,634.74 | 1,986,914,420.64 | 77.51% | 1,594,291,741.03 | | 归属于上市公司股 | 105,281,404.90 | 159,201,577.08 | -33.87% | 89,191,029.93 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 99,570,322.01 | 62,975,378.32 | 58.11% | 50,438,504.64 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 | 144,786,624.52 | -216,384,896.06 | 166.91% | 223,827,391.43 | | 金流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/ | 0.08 | 0.12 | -33.33% | 0.07 | | 股） | | | ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-022 华油惠博普科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回购价格不超过 3.95 元/股， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-021 华油惠博普科技股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相 关的操作。 二、其他说明 公司已形成具体的股份回购实施方案，回购资金已落实到位，后续将根据市 场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-020 华油惠博普科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 重要提示： 1、回购股份基本情况 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元 （含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.95 元/股， 本次回购股份用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的金额及数量以回购事项 完成时实际回购的金额及数量为准。 2、回购股份审批程序 本次回购方案已经公司第五届董事会2024年第二次会议及2024年第二次临 时股东大会审议通过。 3、回购专用证券账户的开立情况 （3）本次回购股份用于减少注册资本，存在债权人要求公司提前清偿债务 或要求公司提供相应担保的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机 实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-018 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数 董事推举董事李松柏 ...