三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘书更好地履行职责促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。公司各部门及下属公 司负责人应当及时向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的未公开重大信 息。董事和高级管理人员向公司董事会、审计委员会报告重大事项的，应当同 时通报董事会秘书，并积极支持、配合董事会秘书在信息披露 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《三七互娱网 络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当定期 或不定期召开独立董事专门会议，并于 ...

三七互娱董事会提名委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就特定事项向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上的董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及《三 七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 1 第一条 为了进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公 司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及 规范性文件和《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 董事长、副董事长 | 7 | | 第四章 董事会组织机构 | 8 | | 第五章 董事会议案 | 11 | | 第六章 董事会会议的召集 | 12 | | 第七章 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶锋作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 声明人方晓军作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名卢锐为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网络 科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-031 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于第四期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股 东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 第四期员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员 工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一批股票（4,890,460 股） 锁定期已于 2023 年 6 月 29 日届满，具体内容详见公 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人卢锐作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并 ...