本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第七届董事会成员 9 名，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1 名），独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公 司第七届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七 届非独立董事候选人，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事 会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司职工代表大会选举程琳女士为公司职工董事，同股东大会选举通过的新一届董事共 同组成第七届董事会。 截至本公告披露日，上述四名独立 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名谢惠加为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网 络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬方案 公司独立董事津贴为30万元/人/年（税前）。 为进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、 地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如 下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限：第七届董事会任职期间。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，根据公司以往董事、高级管理人员薪酬，结合 地区、行业薪酬水平，拟确定董事、高级管理人员薪酬如下： 1、关于公司非独立董事薪酬 公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位 薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。 2、关于独立董事薪酬 3、关于公司非董事高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类 似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢惠加作为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人李卫伟提名为三七互娱网络科技集团 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-035 三七互娱网络科技集团股份有限公司 公司于 2025 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决， 一致同意选举程琳女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，程琳女士将与 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期三年， 任期与公司第七届董事会任期一致。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第七届董事会成员 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分 之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月二十七日 1 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名陶锋为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网络 科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人李卫伟现就提名方晓军为三七互娱网络科技集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三七互娱网 络科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三七互娱网络科技集团股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-036 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2025年6月27 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民 | | 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人 | | 共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公 | | 民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。 | | 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | 公司因本章程第二十 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、 高级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。出现下列规定情形的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-037 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2025 年 6 月 27 日召开，会议决议于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 17 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互 ...