洽洽食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 | 证券代码：002557 | 证券简称：洽洽食品 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128135 | 债券简称：洽洽转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《洽洽食品股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，以及公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 18 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过 了《<洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《<洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 ...

为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全部 事实是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资料的复 印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 24SH3101013/DCY/cj/cm/D3 上海市通力律师事务所 关于洽洽食品股份有限公司 注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 致: 洽洽食品股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受洽洽食品股份有限公司(以下简称"公 司"或"洽洽食品")的委托, 指派本所陈杨律师、梁翔蓝律师(以下简称"本所律 ...

洽洽食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和 经营管理的规范化、制度化，依据国家有关法律法规及《洽洽食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司具体情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 ...

洽洽食品股份有限公司 独立董事任职及议事制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 过半数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司独立董事出现不符合本制度第四条及第五条规定的情形，由此造成公司 独立董事达不到《公司章程》及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股 东会，补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总则 第一条 为进一步完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东 ...

洽洽食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食品股份 有限公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律、法规和公司章程的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人， 副董事长 1 人，职工代表董事 1 人。董事会对股东会负责。 第四条 公司根据需要，可以增加或减少董事会成员。增加或减少董事人数、 罢免或补选董事均由股东会作出决定。增加或减少董事人数时，董事会首先应该 提请股东会修改公司章程。 当董事人数不足公司章程规定人数的 2/3 时，应召开公司股东会补选董事。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事 会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会根据需要下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。专门 ...

洽洽食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 洽洽食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五 ...

洽洽食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范洽洽食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资企业或控股子公司为第三人提供担保的行为；公 司为控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 子公司担保参照《公司法》及中国证监会对外担保相关规范文件的 规定和本制度的规定。公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部 对担保事项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审订后，提交董事会、股东会 按其各自权限进行审批。未经公司董事会或股 ...

洽洽食品股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部《关于同意安徽洽洽食品有限公司转制为股份 有限公司的批复》（商资批〔2008〕611 号）批准，以整体变更方式设立；在安 徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 913400007300294381。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2011 年 3 月 2 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司中文名称：洽洽食品股份有限公司； 英文名称：Chacha Food Co.,Ltd 第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区莲花路。 第六条 公司注册资本为人民币 505,855,092 元。 第 ...

洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （四） ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 洽洽食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的性质和职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...