证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-003 江苏亚威机床股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2020年2月18日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《<江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划 是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发 表了意见。具体内容详见公司2020年2月20日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2020年2月20日至2020年3月1日，公司对本激励计划激励对象名单在巨 潮资讯网和公司OA系统进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异 议。公示期满后，监事会对授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了 说明。 3、2020年3月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《< 江苏亚威机床股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏亚威机床股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-001 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月12日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15至15:00 期间的任意时间。 江苏亚威机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施金霞女士 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程 ...

江苏亚威机床股份有限公司 奖励基金管理办法 （2023 年-2027 年） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）的激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核 心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，保持公司长期健康稳定可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，设立公司奖励基金，制定《江 苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二条 本管理办法遵循的原则： 第三条 本管理办法实施周期为五年，本期实施周期为2023至2027年度。 在本管理办法到期后，公司可根据具体情况对本管理办法进行修订，并按规定提 交董事会和股东大会审议批准后在下一个周期继续实施。 第四条 本管理办法经公司股东大会审议通过后正式实施。 第二章 本管理办法的管理机构 1 （一） 坚持激励和约束相结合； （二） 坚持短期激励与中长期激励相结合； （三） 坚持股东利益、公司利益和激励对象的个 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-074 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威 机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 经核查，公司监事会认为：该办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，有利于充分调动公司高级管理人 员、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现。因此，我们同意该事项。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 26 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人 电话方式送达给全 ...

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机 床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》具体 内容详见 2023 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-073 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议 室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、 楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-075 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月12日召开 公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:30 江苏亚威机床股份有限公司 8、股权登记日：2024年1月8日 9、会议出席对象 （1）截至2024年1月8日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-070 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公 司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以 现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中楼佩 煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席 会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对控股孙公司提供财 务资助的议案》 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（2023- ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-072 江苏亚威机床股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资 助方式为公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币 5,000 万元的财 务资助。资金使用费为年利率 2.90%，财务资助的期限为 36 个月内。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影 响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）简述 亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化 拓展。近期，亚威艾欧斯承接国内主流面板厂商批量化 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）已将第六届董事会第六次会议涉及关联交易的《关于对控 股孙公司提供财务资助的议案》提交我们审核，我们作为公司的独立董事就相关 议案发表如下事前认可意见： 公司向控股孙公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的， 有助于保证控股孙公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资 成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同 意公司将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，审议过程中关联董事冷 志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生应回 避表决。 1 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 六次相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 楼佩煌 蔡 建 刘 昕 二〇二三年十二月十一日 2 ...