北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN090-14号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN090-14 号 致：江苏亚威机床股份有限公司 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人本次 向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章 和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发行人本次向特 定对象发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《北 京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票 的 ...

二〇二五年九月 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 71,903.09 万元，扣除发行费用 后拟用于投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金额 | | 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 23,342.24 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 48,560.85 | 48,560.85 | | | 合计 | 78,926.85 | 71,903.09 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资 ...

江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕 153 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 址: www.syjc.com 网 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 普通 苏 亚 审(2025) 153 号 审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司(以下简称亚威股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了亚威股份 2024年12月 31 目的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-053 江苏亚威机床股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 11 ...

募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-054 江苏亚威机床股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所 审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025号）（以下简称"《问 询函》"），公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照问询函的要求 对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对《江苏亚威机床股份有限公司2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》等申请文件涉及的相 ...

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协 议暨涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""亚威股 份"）拟向扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称"扬州产发集团"） 发行股票，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与扬州产发集团签署《附 条件生效的股份认购协议之补充协议书》（以下简称"《补充协议》"）。 2、扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，因此 扬州产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。 3、本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。上述 事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-051 江苏亚威机床股份有限公司 一、关联交易概述 2025 年 9 月 23 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-048 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于2025年9月23日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2025年9月18日以专人电话 方式送达给全体监事，本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调减 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议 案》。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等相关法律法 规和规范性文件的规定，公司拟对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 ...

江苏亚威机床股份有限公司监事会 （以下无正文） 关于调减公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额等 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件及 《公司章程》有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会在认真审阅相关材料的基础上，就调减公司2025年度向特定对象发行A 股股票募集资金总额等相关事项发表审核意见如下： 1、公司根据实际情况，调减公司2025年向特定对象发行A股股票募集资 金总额并调整向特定对象发行方案，符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司调整后的发行方案 符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存 在损害公司及中小股东利益的情形； 2、鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最 新的实际情况及调整后的发行方案，编制了《江苏亚威机床股份有限公司 2025年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《江苏亚威 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-047 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于2025年9月23日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年9月18日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕 三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议 由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于调减 2025 年度向 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to Yangzhou Industrial Investment Development Group Co., Ltd. to raise a total of 719 million yuan, which will result in the group becoming the controlling shareholder of the company [1] Fundraising Details - The total amount of funds to be raised is 719 million yuan [1] - The number of shares to be issued is 99.7269 million shares [1] Purpose of Fundraising - The raised funds will be used to supplement working capital and repay bank loans [1] - The aim is to optimize the capital structure, reduce the asset-liability ratio, and enhance risk resistance [1] Regulatory Approval - The issuance is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission before implementation [1]