经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生、王克鸿先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离职的独立董事王克鸿先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十三日 特此公告。 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政 厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过证券服务 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...

江苏亚威机床股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2024〕11 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审 内〔2024〕11 号 内部控制审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规则及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三章 独立董事的独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-012 江苏亚威机床股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 是否曾从事过证券服务业务：是 （二）人员信息 苏亚金诚为公司 2023 年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-013 江苏亚威机床股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现 金管理的议案》。决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金 管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 2、品种 主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行 结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直 接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的信托产品。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前 提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为 公司日常资金 ...

3、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《2023 年 第一季度报告》。 4、2023 年 6 月 8 日召开第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署< 附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》、《关于签署<公司治理框 江苏亚威机床股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依照 《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监 事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 1、2023 年 2 月 28 日召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于本次 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-016 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日召开公 司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕73 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕73 号 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了苏亚审〔2024〕496 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，亚威股 份编制了后附的《江苏亚威机床股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是亚威股 份管理层的 ...