苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科 技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 131 号， 以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 29 日前报送说明材料并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的相关 问题进行逐项回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公 司于 5 月 29 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编 号：2024-044），于 6 月 5 日披露了《关于再次延期回复深圳证券交易所问询函 的公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-046 苏州天沃科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，《问询函》仍有部分内容需要进一步完善。鉴于《问询函》所涉 ...

苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-045 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科 技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 131 号， 以下简称"《问询函》"），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 29 日前报送说明材料并对外披露。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的相关 问题进行逐项回复并已及时报送。根据深交所要求，公司还需补充完善相关数据、 资料。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司于 5 月 29 日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-044）， 拟于 2024 年 6 月 5 日前完成《问询函》的回复工作，现已及时报送。根据深圳 证券交易所的要求，公司需进一步补充完善相关数据、资料。为保证回复内容的 真实、准确、完整，公司董事会将继续组织相关人员，做好上述回复 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-044 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员对涉及的相关 问题进行逐项回复。由于公司还需补充完善相关信息，为保证回复内容的真实、 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。 公司拟于 2024 年 6 月 5 日前完成《问询函》的回复工作，并及时履行信息 披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体 披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科 技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-043 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在议案被否决。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 27 日发出 会议通知，于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易 晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二四年五月 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天沃科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、张艺馨律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规 ...

海通证券股份有限公司 关于 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 释义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《海通证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公 | | --- | --- | --- | | | | 司重大资产出售暨关联交易之 年度持续督导意见》 2023 | | 天沃科技、公司、上市 | 指 | 苏州天沃科技股份有限公司（股票代码：002564.SZ） | | 公司 | | | | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 海通证券股份有限公司 | | 财务顾问、海通证券 | | | | 中机电力、标的公司 | 指 | 中机国能电力工程有限公司 | | 标的资产、拟出售资产 | 指 | 中机电力 80%股权 | | 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727.SH） | | 电气控股 | 指 | 上海电气控股集团有限公司，系天沃科技控股股东 | | 上海恒电、交易对方 | 指 | 上海恒电实业有限公司，系本次重组交易对方，电气控股 | | | ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十五次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-038 苏州天沃科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六 十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章 程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深 ...

苏州天沃科技股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明的意见 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度财务报表由众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）审计并出具了众会字（2023 ）第03373号的带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司高度重 视2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事 项影响。公司董事会就相关事项已出具了《董事会关于2022年度审计报告非标 准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，监事会对该《专项说明》的意 见如下： 公司董事会出具的《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对 公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年4月26日 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州天沃科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（柳世平） 提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会现就提名柳世平为苏州天沃科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州天沃科技股份有限 ...

2023 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，亲自出席 13 次，认真履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科 学决策 ...