证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-011 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十二次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，拟定于 2025 年 4 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第七 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法规和 公司章程的有关规定。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-011 络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选 ...

二零二五年四月 1 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 中国·苏州 | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议事规则 4 | | 2025 | 年第一次临时股东会表决注意事项 5 | | | 关于补选董事的议案 6 | 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14:00 会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号 会议主持者：董事长易晓荣先生 会议参加者：董事、监事、高级管理人员 会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师 会议议程： 五、宣读提交本次股东会的各项议案： 议案一 关于补选董事的议案 六、股东发言及交流； 七、推举现场投票监票人、计票人； 八、投票、计票环节及宣布现场投票结果； 3．工作人员检票及计票。 九、会议闭幕。 3 一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正 常秩序和议事效率 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-009 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十二次会议 于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于 2025 年 3 月 31 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议 室召开。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，全 体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-011）。 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

一、调整第四届董事会专门委员会委员组成 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事审议，董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员组成，由陈寿焕 先生担任战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。各专门委员会其余委员组 成未发生变化。本次调整后董事会各专门委员会成员名单如下： 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-006 苏州天沃科技股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以通讯 方式召开了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会 专门委员会委员组成的议案》。现将有关情况公告如下： 2025 年 2 月 19 日 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-006 附件：陈寿焕先生简历 陈寿焕先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，高级经济师，硕士研究生学历； 曾在哈尔滨工程大学机械设计制造及其自动化专业学 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-007 苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 了第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，经公司副总经理（主持工作）提名，董事会提名委员会审核，董事会第 四届第七十一次会议审议，同意聘任荣光磊先生但任公司副总经理，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。 本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司 董事总数的二分之一。 本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。 荣光磊先生的简历请见附件。 2025 年 2 月 19 日 1 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-007 附件：荣光磊先生简历 荣光磊， ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2025-005 苏州天沃科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号： 2025-007）。 第四届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十一次会议 于 2025 年 2 月 18 日下午以通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的 要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 20 million and 30 million yuan, representing a decline of 97.50% to 98.33% compared to the same period last year, where the profit was 1,198.34 million yuan[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 15 million and 30 million yuan, compared to a loss of 4,118.43 million yuan in the previous year[4]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.02 yuan and 0.04 yuan, down from 1.40 yuan per share in the same period last year[4]. - The significant decline in key profit indicators is mainly due to the previous year's major asset restructuring, which involved the disposal of a subsidiary that negatively impacted the company's performance[6]. Cash Flow Management - The company has improved cash flow by enhancing the recovery of overdue payments and negotiating with financial institutions to reduce financing costs[7]. Regulatory and Compliance Issues - The company has submitted an application to the Shenzhen Stock Exchange to revoke the delisting risk warning, but the approval is uncertain[3]. - The company is actively coordinating with relevant parties to respond to inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding the 2023 annual report[10]. - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions due to the ongoing risks associated with its financial performance and stock trading status[8]. Legal Matters - As of the announcement date, the company is facing ongoing litigation with a total claim amount of approximately 13.81 million yuan from minority shareholders[11]. Audit Status - The company has not yet completed the audit for the 2024 annual report, and the actual financial data will be disclosed in the subsequent report[8].

文/梧桐小新 1月17日，证监会发布2025年第2号罚单。2017年至2021年，苏州天沃科技股份有限公司（*ST天沃，002564）通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进 度，调节收入和利润，导致披露的年度报告存在虚假记载，且未按规定披露关联交易。 众华会计师事务所为天沃科技2017年至2021年年度财务报表提供审计服 务，均出具了标准无保留意见的审计报告，审计业务收入合计7,877,358.50元。 其中2017年至2020年年度审计报告的签字会计师为凌松梅和郭卫娜，2021年年度审 计报告的签字会计师为郝世明和付声文。 众华所在对天沃科技2017年至2021年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责，具体表现为： 1、在营业收入、存货检查等实质性审计程序中未勤勉尽责：对走访项目 实施的审计抽样不能为项目收入确认的总体结论提供合理基础；对存货监盘实施的替代程序执行不到位；未对审计证据中的明显异常保持职业怀疑；函证程序存 在缺陷。2、在对关联方及关联方交易审计中未勤勉尽责：对可能表明存在的关联方关系或关联交易的信息，未实施进一步审计程序予以识别评价；未对与关联方 之间的合同交易作出审慎评价。 证监会决定：对众 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：苏州天沃科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海）事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派 王伟建律师、吴尤嘉律师见证了公司2024年第三次临时股东会，并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日 发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 435 人，代表股份 41,195,341 股， 占上市公司总股份的 4.7963％。 通过网络投票的股东 435 人，代表股份 41,195,341 股 ...