证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-043 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在议案被否决。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 27 日发出 会议通知，于 2024 年 5 月 20 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易 晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二四年五月 2 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：苏州天沃科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州天沃科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、张艺馨律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规 ...

海通证券股份有限公司 关于 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 释义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《海通证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公 | | --- | --- | --- | | | | 司重大资产出售暨关联交易之 年度持续督导意见》 2023 | | 天沃科技、公司、上市 | 指 | 苏州天沃科技股份有限公司（股票代码：002564.SZ） | | 公司 | | | | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 海通证券股份有限公司 | | 财务顾问、海通证券 | | | | 中机电力、标的公司 | 指 | 中机国能电力工程有限公司 | | 标的资产、拟出售资产 | 指 | 中机电力 80%股权 | | 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727.SH） | | 电气控股 | 指 | 上海电气控股集团有限公司，系天沃科技控股股东 | | 上海恒电、交易对方 | 指 | 上海恒电实业有限公司，系本次重组交易对方，电气控股 | | | ...

苏州天沃科技股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明的意见 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度财务报表由众华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）审计并出具了众会字（2023 ）第03373号的带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。公司高度重 视2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，积极采取措施解决、消除相关事 项影响。公司董事会就相关事项已出具了《董事会关于2022年度审计报告非标 准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，监事会对该《专项说明》的意 见如下： 公司董事会出具的《董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年 度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对 公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年4月26日 ...

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十五次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-038 苏州天沃科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会； 2．股东大会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六 十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章 程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中通过深 ...

本次提名的独立董事候选人柳世平女士已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书；张安频先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 并已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。经审查，我们认为柳世平女士、张安频先生具 备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履 行独立董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通报批评， 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形，亦不属于失信被执行人，符合《上市公司独立董事管理办法》及其他 相关法律法规中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 综上所述，我们同意提名选举柳世平女士、张安频先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，同意将相关议案提交董事会审议。 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第六十五次会议及第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-024 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）审计，公司 2023 年实现营业收入 37.71 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元，母公司可分配利润为-54.07 亿元，公司总资产 69.57 亿元，归属于上 市公司股东净资产 1.14 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需 求，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州天沃科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 苏州天沃科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（柳世平） 提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会现就提名柳世平为苏州天沃科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州天沃科技股份有限 ...

关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专项说明 目 录 内容 页码 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财 务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 3 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了 众会字（2024）第 01763 号审计报告。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》的要求，天沃科技编制了本专项说明所附的《苏州天沃科技股份有限 公司 2023 年度涉及财务公司关联存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 众会字（2024） ...

2023 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，亲自出席 13 次，认真履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科 学决策 ...