按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天沃科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 苏州天沃科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2024）第 01765 号 苏州天沃科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏州天沃 科技股份有限公司(以下简称"天沃科技")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、管理层的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天沃科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效 ...

一、本人已经通过苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人苏州天沃科技股份有限公司董事会提名为苏州 天沃科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 苏州天沃科技股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，就公司第四届董事会第六十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度计提资产减值准备的独立意见 作为公司的独立董事，我们详细审阅了关于 2023 年度计提资产减值准备的 资料。我们认为： 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，本次计 提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，体现了会计谨慎性原则， 符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理 性。董事会将责成公司管理层加强对应收账款、合同资产、存货、商 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 - 5 | 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01769 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司（以 下简称"天沃科技"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01763 号《审计报告》。 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次向控股股东借款授权到期更新事项已获独立董事事前认可； 2．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项构成关联交易； 3．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4．本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 一、关联交易概述 1．交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第五十次会议暨第四届监事会第三十五次会议，会 议审议通过了《关于拟向电气控股借款暨关联交易的议案》：因公司经营发展需 要，公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司（包括其下属公司及其 关联方，以下统称"电气控股"）申请借款，借款总额不超过 3 亿元，借款年利 率不超过 4.1%。公司全权授权公司董事长或财务总监在授权的借 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款 等金融业务的核查意见 海通证券股份有限公司（简称"海通证券"或"独立财务顾问"）作为苏州 天沃科技股份有限公司（简称"天沃科技""上市公司"或"公司"）重大资产 出售暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交 易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 股东结构（截至 2023 年 12 月末）： | | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 74.625% | | 2 | 上海电气香港有限公司 | 8% | | 3 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及 《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议 事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高级管 理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及 其他利益相关者的合法利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，共召开 10 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 具体情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第三十七次会议 | 2023. ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-037 苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第六十五次 会议审议，同意聘任荣光磊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。 本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司 董事总数的二分之一。 本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。 公 司 董 事 会 秘 书 的 联 系 电 话 为 021-60290016 ， 电 子 邮 箱 为 zhengquanbu@thvow.com。 荣光磊先生的简历请见附件。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 ...

苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 4 月 26 日 1 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，对公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依 据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状 况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同 意公司 2023 年度计提资产减值准备共计-438,360.91 万元。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，苏州天沃科技股份有限公司坚持"稳中求进，守正创新，坚定不移 推动高质量发展"的总基调，进一步聚焦电力设计及系统解决方案、高端装备制 造、国防建设服务领域，明确公司发展战略，不断完善公司的内控制度，提升上 市公司合规性，持续提升公司防范风险能力和运营质量。 一、报告期内主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.71 亿元，较上年同期增长 5.01%；营业利 润 10.93 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元， 经营性现金流为净流入 2.91 亿元。 报告期内，公司通过采取多项持续经营改进措施，进一步遏制经营风险。公 司在营业收入、利润及经营性现金流等经济指标方面出现明显好转。 1．以张化机为主体的高端装备制造业务，2023 年在手执行订单饱满，营业 收入与净利润保持较高的增长水平，客户意识、成本意识和质量意识不断增强， 在市场上有较强的市场竞争力； 2．以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务，研发能力和管理水平明显提升， 产品结构进一步优化，业务模式较为稳定； 3．在电力设计及系统解决方案板块 ...