了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-063 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wlt ...

Core Viewpoint - The nomination of Mr. Zhang Nanning as an independent director candidate for the 10th Board of Directors of Tangrenshen Group Co., Ltd. has been made after thorough evaluation of his qualifications and independence [1][8]. Summary by Sections Nomination Process - The nomination was based on a comprehensive understanding of the candidate's professional background, education, titles, work experience, and any significant discredit records [1]. - The candidate has agreed in writing to serve as an independent director [1]. Compliance with Regulations - The candidate has passed the qualification review by the 9th Board of Directors' Nomination Committee and has no conflicts of interest that could affect independent performance [1]. - The candidate meets the qualifications and conditions for independent directors as stipulated by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [2][4]. Training and Experience - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2]. - The candidate possesses basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience in law, economics, management, accounting, or finance [4][5]. Independence Criteria - The candidate and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries, nor do they hold more than 1% of the company's issued shares [5][6]. - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties that would prevent them from serving as an independent director [6][7]. Commitment and Accountability - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the statements made in the nomination process and accepts legal responsibility for any inaccuracies [8]. - If the candidate's independence is compromised during their tenure, the nominator will report this to the Board and ensure the candidate resigns [8].

唐人神集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人－唐人神集团股份有限公司董事会，现就提名赵宪武先生为唐人神集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为唐人神集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐人神集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人－唐人神集团股份有限公司董事会，现就提名张南宁先生为唐人神集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为唐人神集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐人神集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈小军作为唐人神集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人唐人神集团股份有限公司董事会提名为唐人神集团 股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐人神集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人－唐人神集团股份有限公司董事会，现就提名陈小军女士为唐人神集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为唐人神集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐人神集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵宪武作为唐人神集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人唐人神集团股份有限公司董事会提名为唐人神集团 股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐人神集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

唐人神集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张南宁作为唐人神集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人唐人神集团股份有限公司董事会提名为唐人神集团 股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐人神集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-063 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:40。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 ...

第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十五次会议 于 2025 年 6 月 18 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-062 唐人神集团股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议 的董事 1 人），董事黄国盛先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召 开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶 一山先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，并同意将 该议案提交公司股东会审议。 公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定，公司董事会 ...