证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-075 山东未名生物医药股份有限公司 关于以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转 让参股公司股权的议案》。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营 效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东 未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新化工科 技有限公司（以下简称"营口化工"）26.8380%股权。 本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构 对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权事项拟通过公开挂牌的 方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。 公司董事会已授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂 牌转让参股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易 的具体 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-073 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于 文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召 开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会 议逐项审议了如下议案： 周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法 规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程 ...

关于变更财务总监的公告 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-072 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于财务总监辞职的基本情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘阳军先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司财务总监 职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 截至本公告披露之日，刘阳军先生持有公司已授予但尚未行权股票期权 185.17万份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。刘阳军先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘阳军先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

3、本次股票期权行权采用自主行权模式； 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-074 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的股票期权简称 为：未名 JLC1，股票期权代码为：037368； 2、公司本次激励计划符合第一个行权期行权条件的激励对象共 76 人，可行权 股票期权数量为 23,166,441 份，约占公司目前股本总额 659,735,586 股的 3.51%， 行权价格 21.23 元/股； 4、本次股票期权行权期限自 2024 年 5 月 30 日起至 2025 年 5 月 29 日，根据行 权手续办理情况，实际可行权期限为 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日； 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-071 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称"未名医药"或"公司"）独立董事张荣富受其他独立董事 的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张荣富作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司2024年第四次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并 签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担 ...

公司简称：未名医药 股票代码：002581 独立财务顾问：无 | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及 | | | --- | --- | | 的标的予股票种类、来源、权益数量及占上市公司 | | | 股本总额的比例百分比；若分次实施的，每次拟授 | | | 出予的权益数量，涉及的标的股票数量及占上市公 | | | 司股本总额的比例百分比；设置预留权益的，拟预 | 是 | | 留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百 | | | 分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标 | | | 的股票总数累计是否超过公司股本总额的10%及其 | | | 计算过程的说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级 | | | 管理人员的，应披露其姓名、职务、各自可获授的 | | | 权益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例 | | | ；其他激励对象（各自或者按适当分类）可获授的 | | | 权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的比例 | 是 | | ；单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | | | 划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的 | | | 说明 | | | （ ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券代码：002581 证券简称：未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 $$({\frac{\frac{1}{1!}}{1!}}{\frac{d^{2}\pi}{d\Gamma}})$$ 二零二四年十二月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 - 1 - 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药"或"本公司"、 "公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规及规范 性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本计划授予的股 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-069 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事及有关联关系的岳家霖、黄桂源、岳莹进行了回避表决。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划实施考核办法〉的议案》 为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，保证 2024 年 股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的 价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力 开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 国家有关规定和公司实际情况，制定《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核办法》。 本公司及董事会全 ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人蔡艳红女士作为山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东未名生物医药股份有限公司董事 会提名为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-070 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会认为，《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定 程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未 名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《山东未名生物 医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于〈山东未名 ...