Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥129,180,025.24, representing a 46.99% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥83,470,619.53, a significant increase of 106.13% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥80,648,883.06, up 94.31% year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1265, reflecting a 106.06% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for the period reached ¥338,346,310.25, an increase of 22.8% compared to ¥275,529,090.79 in the previous period[39] - The net profit for Q3 2023 was CNY 38,528,504.57, a decrease of 43.6% compared to CNY 68,063,937.35 in Q3 2022[40] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 44,625,168.95, down 38.6% from CNY 72,610,190.72 in the same period last year[40] - The company reported a total comprehensive income of CNY 38,528,504.57 for Q3 2023, compared to CNY 68,063,937.35 in Q3 2022[41] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0450, down from CNY 0.0977 in the same quarter last year[41] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 106.97% to ¥1,875,225.10[5] - Cash and cash equivalents increased to ¥318,052,214.39 from ¥183,802,620.93, representing a growth of 73.0%[35] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 317,043,677.26, an increase from CNY 141,779,424.42 at the end of Q3 2022[44] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 229,596,165.48, compared to a net outflow of CNY 94,307,242.97 in Q3 2022[44] - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,799,066,092.19, a decrease of 2.06% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,799,066,092.19, down from ¥2,857,915,829.17 at the beginning of the year, a decrease of 2.0%[37] - Total liabilities decreased to ¥282,678,914.86 from ¥389,459,651.27, a reduction of 27.4%[37] - The company's equity increased to ¥2,516,387,177.33 from ¥2,468,456,177.90, an increase of 1.9%[37] Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 32,633[19] - The largest shareholder, Gao Baolin, holds 11.19% of shares, totaling 73,822,800 shares[19] - The second largest shareholder, Xiamen Hengxing Group, holds 7.49% of shares, totaling 49,400,000 shares[19] - The company has a total of 7,708,422 shares held by shareholder Shi Tingbo through a credit securities account[20] - The company has a total of 5,047,600 shares held by shareholder Chen Hao through a credit securities account[20] Corporate Governance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the Shandong Securities Regulatory Bureau for failing to disclose important matters and governance irregularities[23] - The company received a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange on July 19, 2023, for failing to disclose important matters in a timely manner, including a significant equity change involving a 34% stake in Xiamen Weiming[29] - The company initiated a lawsuit in February 2023 to transfer a 26.92% equity stake in Beijing Kexing, which was not disclosed until June 15, 2023, potentially impacting stock prices[29] - The company reached a settlement in a civil mediation case regarding the internal transfer of equity interests, with the court approving the withdrawal of the lawsuit in May 2023[30] Research and Development - Research and development expenses increased by 96.98% year-over-year, primarily due to increased investment in eye drop product development[11] - Research and development expenses increased to CNY 38,701,789.18, up 96.9% from CNY 19,647,292.53 in Q3 2022[40] Strategic Plans - The company plans to continue expanding its product development and market presence, focusing on innovative pharmaceutical solutions[5] - The company plans to provide a guarantee amounting to no more than 400 million RMB for its subsidiaries, which represents 16.20% of the latest audited net assets[24] - The company’s subsidiaries have an asset-liability ratio below 70%, ensuring financial stability for the proposed guarantees[24] - The company is collaborating with the Zhangdian District Industrial and Information Technology Bureau to invest in the establishment of a pharmaceutical industrial park in Zibo City[32] Stock Options and Management Changes - The company granted 59 million stock options to 102 incentive recipients under the 2023 stock option incentive plan, with an exercise price of RMB 21.23 per share[26] - The stock options have a maximum validity period of 36 months and will be exercised in two phases, with the assessment years being 2023 and 2024[26] - The company appointed WENYU ZHANG as the new vice president on August 14, 2023[33] - The company renewed its audit firm for the 2023 fiscal year, continuing with Shenzhen Guangshen Accounting Firm[34] Operating Costs - Total operating costs amounted to ¥430,315,379.45, slightly up from ¥420,280,315.18 in the previous period, indicating a cost increase of 2.5%[39] - The company incurred total sales expenses of CNY 213,415,376.32, a decrease of 8.6% from CNY 233,420,237.69 in Q3 2022[40]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 10 名， 实际参加表决董事 10 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、于秀媛、于文杰、 肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以 通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符 合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-078 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 三、备查文件 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-079 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。 本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公 司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 山东未名生物医药股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财 务状况和经营情况等事项 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-081 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司股东股份质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、《关于公司持股 5%上股东部分股票质押的告知函》。 截至本公告披露日，厦门恒兴集团有限公司所持股份及持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 厦门恒 兴集团 有限公 司 否 1,550 万 股 31.38% 2.35% 是， 首发 后限 售股 否 2023/10/25 2025/12/31 中国建设银 行股份有限 公司厦门市 分行 自身 生产 经营 合计 —— 1,550 万 股 31.38% 2.35% —— —— —— —— —— —— 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-077 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）会议召开时间： （六）会议出席对象 1、截止 2023 年 10 月 31 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 2:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 11 月 3 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 11 月 3 日 9:15-15:00。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-076 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司董事、证券事务代表辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事郑喆先生提交的辞职报告，因个人工作变动原因，申请辞去公司董事职务， 辞职后不在公司内部任职。截至本公告披露之日，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益。 郑喆先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑喆先生 担任公司董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司证券事务代表辞任的情况 公司董事会于近日收到公司证券事务代表史晓如女士提交的辞任报告，因工 作调整原因，申请辞任公司证券事务代表职务。截至本公告披露之日，史晓如女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常 经营及公司、广大股东利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 ...

一、关于补选第五届董事会董事的独立意见 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履 职指引（2020年修订）》等相关法律法规以及公司《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，基于独立判断原则，对公司第五届董事会第十九次会议所审议的相关事 项进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 刘洋 2023 年 10 月 11 日 我们认为公司本次补选第五届董事会董事的提名、审议、表决程序符合有关 法律法规和公司《章程》的规定，根据岳莹女士的个人简历等情况，其任职资格、 教育背景能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现其存在《公司法》中规定的不得 担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，不存在被深 圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到过中国证监 会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们一致同意聘任岳莹女士为公 司董事。 （此页无正 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-075 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公 司董事辞职、证券事务代表辞任及补选董事的公告》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2023 年 11 月 3 日下午 2 点 30 分召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》。 表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 11 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 10 ...

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事调解书>暨诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-056）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023- 065）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-073）。 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分持续履行 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方推进北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）股东的利润分配等工作。公 司将继续执行《民事调解书》中约定的审计事宜，进一步推进公司行使北京科 兴的股东权利。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-072 根据天津经济技术开发区市场监督管理局最终核准登记信息，天津未名生物 医药有限公司（以下简称"天津未名"）变更后具体情况如下： | 变更事项 | 法定代表人 | 董事长 | 董事 | 总经理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 岳家霖 | 岳家霖 | 岳家霖 | 徐隽雄 | | 变更后 | 张旭东 | 徐隽雄 | 张旭东 | 张旭东 | 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任副总经理及变更控股子公司董事、法定代表人 等的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关 于变更控股子公司董事、法定代表人等的议案》。 截至本公告披露之日，公司办理完成了聘任副总经理、变更控股子公司董事、 法定代表人等的变更登记与备案手续，并取得了由淄博市行政审批服务局、天津 经济技术开发区市场监督管理 ...