山东未名生物医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第六条 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或无 法履行职责的，由战略委员会委员选举一名委员代行主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。董事会根据本细则的规定增补新的委员。 1 第一章 总则 第一条 为了适应山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司结合实际情况，设立董事会战略决策委员会（以 下简称战略委员会），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会的 ...

山东未名生物医药股份有限公司 对外投资管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未 名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人 实体或经济组织的长期投资，包括发起投资、追加投资、收购兼并和共同投资 合作项目等。不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、 基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品 投资等）。 第三条 本制度适用公 ...

第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 山东未名生物医药股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 董事和高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。 （2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议； （3）公司聘请的见证律师。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年8月12日 ...

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-057 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会 议于 2025 年 7 月 30 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 7 月 28 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为了进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》的最新规定， 修订《公司章程》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于修订<董事会 ...

一、股东承诺情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 7 月 30 日披 露了《详式权益变动报告书》，股东高宝林先生于 2022 年 7 月 25 日出具《关于 不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺自承诺函出具之日起 36 个月内，不以 任何形式直接或间接增持上市公司股份，亦不会通过与任何其他第三方实际形成 一致行动、签订一致行动协议、做出其他安排等方式，成为上市公司的实际控制 人或谋求对上市公司的控制权或协助、联合其他任何第三方谋求上市公司控制权。 （以下简称"不谋求上市公司控制权承诺"） 公司股东高宝林先生关于不谋求上市公司控制权承诺已于 2025 年 7 月 25 日 届满到期。 二、本次承诺到期的影响 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-056 山东未名生物医药股份有限公司 关于股东承诺到期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 截至本公告日，公司第一大股东高宝林先生未参与公司的实际经营与管理， 也未在公司担任任何职务，公司高级管 ...

Group 1 - The board of directors of Shandong Weiming Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. held its third meeting of the sixth session on July 25, 2025, with all 11 directors participating [1][2] - The board approved a financial assistance proposal to its controlling subsidiary Sichuan Gukang Pharmaceutical Co., Ltd., allowing a loan of up to 55 million RMB at an interest rate of 1.3% per annum, with a maximum term of one year [1][2] - The financial assistance does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring, and it is deemed beneficial for Gukang Pharmaceutical's operational development [2][3] Group 2 - The board approved changes to the management structure of its wholly-owned subsidiary Xiamen Weiming Bio-Pharmaceutical Co., Ltd., appointing Chen Xing as the new legal representative and general manager, and restructuring the governance to a board of directors [1][3] - The changes at Xiamen Weiming do not require shareholder approval and will be finalized upon approval from market supervision authorities [3] - The board also approved an expansion of the business scope for its wholly-owned subsidiary Shandong Yandu Biotechnology Co., Ltd., which will now include various technical services and pharmaceutical production activities [4]

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-055 山东未名生物医药股份有限公司 关于增加全资子公司经营范围的公告 | 发；药品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 | | --- | | 自主开展经营活动） | 山东衍渡拟根据上述增加情况，对《公司章程》相应内容同步进行修订。 二、增加经营范围的目的和影响 公司董事会认为，本次公司全资子公司山东衍渡增加经营范围是为了满足 其经营发展及业务开拓的需要，为后续经营提升提供有效的支撑，符合公司战 略规划，有利于公司的长远发展。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加全资子公司经营范围 的议案》。 根据公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称"山东衍 渡"）实际经营情况和公司相关规定，公司董事会同意公司全资子公司山东衍 渡增加经营范围，增加后，山东衍渡的经营范围为一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于拟对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-053 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》。根据公司控股孙公司固康药业的经 营发展需求，依据公司相关规定，公司董事会同意公司向固康药业提供年利率 为 1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，借款期限不超过 1 年，且不超过 5,500 万元人民币。具体财务资助情况如下： 一、财务资助事宜概述 公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》。固康药业为公司控股孙公司，公司 全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称"上海未名"）持 有其 51%股权。根据固康药业的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所 需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向 固康药业提供年利率为 1.3% ...

一、厦门未名变更情况 厦门未名拟根据上述变更情况，对其《公司章程》相应内容进行修订。 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-054 山东未名生物医药股份有限公司 关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司董事会及 相关高级管理人员的议案》。 为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将公司全资子 公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）的法定代表人由岳家霖 先生变更为陈星女士，总经理由徐隽雄先生变更为陈星女士；执行董事制度变 更为董事会制度，由徐隽雄先生、陈星女士、周婷女士担任董事会成员，组成 厦门未名董事会，并由徐隽雄先生担任董事长。同时，公司董事会同意厦门未 名根据上述调整情况修订其《公司章程》相应内容。 本次厦门未名调整董事会及相关高级管理人员事项无需提交公司股东大会 审议，变更内容和章程条款等的修订最终以市场监督管 ...