证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分持续履行 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方推进北京 科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）股东的利润分配等工作。公 司将继续执行《民事调解书》有关内容，进一步推进公司行使北京科兴的股东 权利。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响，公司获得的 利润分配金额以实际到账为准。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）收 到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的 《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。公司已按《民事调解 书》与相关各方完成北京科兴人员委派和股权划转等工作。详见公司于 7 月 27 日、8 月 30 日在巨潮资讯网（www. ...

广东盛唐律师事务所 FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA 地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼 15 层西区 电话：（86755）83296818，83274066 传真：（86755）83283645，83296169 关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东盛唐律师事务所 关于 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 4.本次股东大会其他相关文件。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 1 致：山东未名生物医药股份有限公司 广东盛唐律师事务所（下称"本所"）接受山东未名生物医药股 份有限公司（以下简称"未名医药"）的委托，指派本所宋江鹏律师、 李席元律师出席未名医药 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-071 山东未名生物医药股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营管理需要，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 办公地址发生变更，现将新办公地址及投资者联系方式公告如下： 变更前： 邮政编码：255000 电话：0755-86950185 邮箱地址：boardoffice2022@163.com 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述调整外，公司 注册地址、网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 地址：深圳市科技南十二路22号2005 邮政编码：518000 电话：0755-86950185 邮箱地址：boardoffice2022@163.com 变更后： 地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大 厦27层 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-070 山东未名生物医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2023 年 9 月 6 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-069 山东未名生物医药股份有限公司 关于收到政府奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府奖励资金的基本情况 根据《厦门市人民政府关于加快推进生物医药产业高质量发展若干措施的 通知》（厦府规〔2020〕7 号），山东未名生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门未名"）于 2023 年 8 月 30 日收到与收益相关的政府奖励资金共计人民币 5,000,000.00 元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 34.04%。现 将具体情况公告如下： 2、对公司的影响 公司收到上述政府奖励资金共计人民币 5,000,000.00 元，其中与公司日常 活动相关的政府奖励资金 5,000,000.00 元计入其他收益，预计增加公司 2023 年度利润总额 5,000,000.00 元。 3、风险提示 上述政府奖励资金将对公司 2023 年利润产生一定影响，最终的会计处理以 及对相关财务数据的具体影响，以会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥209,166,285.01, representing an increase of 11.47% compared to ¥187,644,945.23 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥53,757,277.48, a decrease of 324.39% from ¥23,956,571.47 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥57,844,983.56, which is a decline of 216.40% compared to -¥18,282,256.30 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share were -¥0.0815, down 324.52% from ¥0.0363 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was -2.31%, a decrease of 3.31% from 1.00% in the previous year[20]. - The company reported a net loss of CNY 50,853,180.78 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 29,242,875.51 in the same period of 2022[170]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -23,259,494.06 CNY, compared to -8,684,923.18 CNY in the previous year[175]. - The company reported a significant change in its equity structure due to a capital increase of approximately 67.67 million yuan, acquiring about 34% equity in Xiamen Weiming[102]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,749,586,171.42, a decrease of 3.79% from ¥2,857,915,829.17 at the end of the previous year[20]. - The company's total liabilities reached CNY 310,839,778.23, compared to CNY 271,042,100.77 in the previous year, indicating a growth of 14.7%[170]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,322,224,512.51, a decline of 2.2% from CNY 2,373,520,735.73[164]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 43,106,183.98 CNY, significantly down from 146,703,520.57 CNY at the end of the first half of 2022[177]. Research and Development - Research and development expenses increased by 141.50% to ¥28,744,051.61, primarily due to increased investment in R&D activities[44]. - The company is focused on developing new products and technologies to drive future growth and innovation[100]. - The company has established a comprehensive biotechnology platform with a production center covering 19,400 square meters, compliant with international GMP standards[37]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic partnerships to enhance its competitive position in the biopharmaceutical sector[100]. Market and Industry Position - The company operates in the pharmaceutical manufacturing industry, with key business segments including interferon, nerve growth factor, biopharmaceutical CRO/CDMO, vaccines, and pharmaceutical intermediates[28]. - The company has established a strong market position in the biopharmaceutical industry, with multiple patented products meeting European pharmacopoeia standards[35]. - The company has formed strategic partnerships with major global companies such as Syngenta and Bayer, enhancing its market position[37]. Environmental and Social Responsibility - The company is compliant with various environmental protection standards and regulations during its operations[74]. - The company has committed to sustainable development while creating value for shareholders and fulfilling responsibilities to other stakeholders[84]. - The company donated a total of 10,000 rehabilitation drugs and 90,000 RMB for the "Hui Ai Project" in collaboration with the Guangdong Disabled Persons Public Welfare Foundation[87]. - The company plans to continue increasing its contributions to social charity and public welfare initiatives[87]. Legal and Compliance Issues - The company is currently undergoing a legal process regarding jurisdiction disputes with Beijing Kexing, which may impact its operational activities[100]. - The company has been involved in criminal cases related to embezzlement and fund misappropriation, with ongoing investigations by local authorities[99]. - The company received a warning letter from the Shandong Securities Regulatory Bureau for failing to disclose important matters regarding a capital increase of 67.6749 million RMB and a 34% equity acquisition in Xiamen Weiming[132]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[82]. Future Outlook - The company plans to invest up to RMB 600 million in financial products using idle funds, with a validity period of 12 months from the board's approval date[128]. - The management has set performance guidance for the next quarter, anticipating a recovery in revenue growth[186]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance its competitive edge in the biopharmaceutical sector[192].

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-065 山东未名生物医药股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分履行完毕 2.上市公司所处的当事人地位：原告 二、诉讼事项的进展情况 3.对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京 科兴人员委派和股权划转等工作。公司将继续执行《民事调解书》有关内容， 进一步完善上市公司组织架构、管理体系和规范运作水平。本次《民事调解 书》的执行不会对公司经营产生不利影响。 一、诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 25 日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司" 或"山东未名"）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称"厦门 未名"）收到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁 0303 民初 4786 号案件的《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。详见公司于 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<民事调解书> 暨诉讼 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 为充实专业技术人员，优化公司业务管理，经公司总经理提名、提名委员会 资格审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘 任副总经理的公告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-058 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于 文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 8 月 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-059 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次 会议于 2023 年 8 月 14 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回 购协议>暨接受关联方担保的议案》 为进一步完善公司产业布局，扩大公司主营业务产品的产能规模，提高市场 份额与综合竞争力，充分发挥合作各方优势和效应，公司与淄博市张店区工业和 信息化局签署《行政服务协议》，在淄博市张店经济开发 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2023-060 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 为充实专业技术人员，优化公司业务管理，经公司总经理提名、提名委员会资格 审查、独立董事发表同意的独立意见、公司董事会审议通过，公司同意聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第十七次会议审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董事会 2023 年 8 月 16 日 简历 WENYU ZHANG（张文宇），男，1955 年 5 月出生，美国国籍，医学/药理学博 士，已取得中华人民共和国外国人永久居留身份证。曾就职美国葛兰素史克 （GSK）制药公司全球临床研究总监、美国威泰尔医疗中国区总经理、法国赛 诺菲制药公司亚太研发中心临床项目拓展总监。2012 年 8 月入职未名医药， 现任未名医药首席科学家 ...