山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下 简称"《业务办理》"）和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的核查意见 山东未名生物医药股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权在各激励对 象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予股票期权的 | 占本次授予股票期 | 占本激励计划公 告时总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 权总数的比例 | 例 | | 1 | 黄桂源 | 董事 | 186.00 | 9.47% | 0.28% | | 2 | 岳莹 | 董事 | 125.00 | 6.37% | 0.19% | | 3 | 徐隽雄 | 副总经理 | 212.12 | 10.80% | 0.32% | | 4 | 史晓如 | 董事会秘书 | 186.00 | 9.47% | 0.28% | | （96 | 人） | 中层管理人员和核心技术（业务骨干） | 1,254.34 | 63.88% | 1.90% | | | | 合计 | 1,963.46 | 100.00% | 2.98 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法 为促进山东未名生物医药股份有限公司（简称"公司"）建立、健全激励与 约束相结合的中长期激励机制，保证本次股票期权激励计划的顺利进行，进一步 完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策 层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，保证公司 2024 年 股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，本公司依 据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》制定本计划。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-068 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第四次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日下午2:30 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年12月18日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年12月13日 7、出席对象： （1 ...

关于 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 二〇二四年十二月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称未名医药或公司）委托，担任公司本次实施 2024 年股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《山东 未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公 司实施本计划的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规和本所业务规则的要求，本着 审慎性及重要性原则 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-067 董事会于近日收到独立董事肖杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，肖 杰先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会相关职务。辞职后，肖杰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告 披露之日，肖杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关于补选第五届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 肖杰先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，肖杰先生的辞职将 自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，肖杰先生将按照有关 规定继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。 肖杰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对肖杰先生担任公 司独立董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 山东未名生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司" ...

如否，请详细说明：____________________________ 山东未名生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东未名生物医药股份有限公司董事会现就提名蔡艳红女士为山东 未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-066 山东未名生物医药股份有限公司 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。具体内容公告如下： 一、授权事项的基本情况 为了具体实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计 划"、"激励计划"），公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司 2024 年股票期权激励计划的有关事项： 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事 项： （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日。 （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整。 （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授 予价格进行相应的调整。 （4）授权董事 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券代码：002581 证券简称：未名医药 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二零二四年十二月 1 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"未名医药"或"本公司"、 "公司"）2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规及规范 性文件和《山东未名生物医药股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本计划授予的股票期权所涉及的标的股票总 ...

未名医药：拟7402.54万元转让参股公司营口化工26.84%股权 财联社11月19日电，未名医药公告，公司 在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司未名天源持有的营口化工26.8380%股权。 近日，未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次拟转让参股公司股权事项签署了《关于营口营 新化工科技有限公司之股权转让协议》，转让价格为7402.54万元。 本次交易完成后，公司将不再持有营口化工股权。 本次交易符合公司目前经营情况及发展战略规划，有利于优化资产结构。 查看公告原文 ...