山东未名生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订本工作细则（以下简称 本细则）。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定履行职责。 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。委员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《公司章 程》和本细则等的规定继续履行 ...

山东未名生物医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大消息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引 1 号》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《山东未名生物医药股份有限公司信息披露制度》（以 下简称《信息披露制度》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义务的人员， 应当在第一时 ...

山东未名生物医药股份有限公司 财务管理制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可 依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的 要求，制定本制度。 （四）计划财务中心总监是公司会计机构负责人。 1 （五）公司有权对下属控股子公司的财务负责人予以任免，并依照规定程 序聘任和解聘，下属控股公司除财务负责人以外的财务人员按照其内部规定聘 用和解聘。 第四条 会计人员职业道德。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务， 提高专业知识和技能，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。按照法 律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会 计信息合法、真实、准确、及时、完整，办理会 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现公司内部控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 山东未名生物医药股份有限公司 内部控制制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立和有效执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第三条 本办法所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的、尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及其他重大事项等。"尚未公开"是指公司尚未在符合中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体或网站上正式公开。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的日常管理工作，董事会秘书处负责协助董事会秘书做好对外报送信 息的日常管理工作，公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。公司各分 子公司、部门或相关人员应按照本办法规定履行外报程序。 对外信息报送和使用管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一条 为加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外信息报送和使用管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及以及《山东未名 生物医药股份有限 ...

山东未名生物医药股份有限公司 对外担保管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（以下简称《8号指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（ 以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及以及《 山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司及公司控股子公司依据《民 法典》和担保合同或者协议，以第三人身份向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 本办法所称"控股子公司"，是指公司的全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司。 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份 ...

信息披露暂缓与豁免制度 山东未名医药生物股份有限公司 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名医药生物股份有限公司（以下简称公司）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称信息披露义务人） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东 未名医药生物股份有限公司信息披露制度》的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 信息披露义务人应当审慎应当披露 ...

山东未名生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东未名生物医药股份有限公司(以下简称公司)募集资金 的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《1号指引》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范 使用、如实披露、严格管理的原则。 第五条 募集资金限定用于公司对外披露的募 ...

山东未名医药生物股份有限公司 股东会议事规则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《山东未名医药生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现有下 列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （ ...

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事工作细则 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益，保护广大投资者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 ...